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个人转账100万的合理解释
银行询问
个人
账户大额
转账
怎么回答
答:
单位金额100万元以上的单笔转移支付
;个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账20万元以上。短期内集中转让或集中转让;交易数量和金额异常;大量资本交易周期性发生;个人银行结算账户短期内累计现金交易100万元以上;频繁开户、销户,销户前大量交易;人行规定的可疑支付交易 二、公转私...
私人
帐户转公帐有没有限额度?
答:
1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
。 2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付。 3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 4、对于个人独资企业,定期会将扣除费用、...
个人转账的合理
理由
答:
分摊费用、帮助亲友、购物付款
。1、分摊费用。在一些活动或项目中需要多人共同分摊费用,如合租、聚餐、旅行等就可以进行个人转账分摊。2、帮助亲友。当亲友需要紧急帮助或借钱应急时,可以通过个人转账快速提供资金支持。3、购物付款。线下购物或通过移动支付购买商品和服务时,个人转账是一种便捷支付方式。
个人
大额汇款的理由怎么写
合理
?
视频时间 00:46
转账100万
银行会查吗
视频时间 00:38
私对私
转账
1000万,银行会管吗?
答:
关键在于合法合规赚钱,合情
合理
花钱。 身为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:私对私
转账
,莫说是1000万了,就是
100万
,银行也必须要上报。而国家反洗钱中心,在你不知道的时候,已经将你查了无数遍。 根据人民银行的要求,
个人
当日存取款达到5万,转账达到20万,都必须要上报给国家反洗钱中心。 大数据的时代下,你...
公对
个人
汇款不能超过
100万
?请问是同一
个人
同一个账户,还是同一个人...
答:
公司转
个人
,所谓的上限,一般都是给同一
个人的
,如果业务需要,转给多个人,当然每人的上限是
100万
,而不是多个收款账户累计的限额。因此,方法一,转个多个人,每人转个80万--100万。然后个人之间再
转账
,这样就不要紧了。但是,操作的时候,最好有一定的技巧性。就是在开户行最好别在同一天做,...
私人对
私人转账
有什么规定
答:
2、
个人
存款转出时会有限制,每天最多能转出多少要看各行的具体规定,所以别人(个人)
转帐
进来时也相当于有限制了。3、易金额原则上是没有限制的,但人民银行出于反洗钱的有关规定,个人存款、转帐超过50万元或
一百万元
要持本人有效份证件办理;存款人办理有关转出款项业务时,存款行有时考虑到资金头寸...
2021年银行
个人转账
新规定
答:
例如逃税和洗钱。中央银行选择监管大额现金以维持金融秩序。此外,还有一点需要注意的是,5万元只是针对
个人
账户,如果是经商的老板,那么交易额度就会限制在
100万
以内。如果是大公司,则交易限额小于200万,这对于公司或个人而言更为
合理
。实际上,银行之所以设置该准入限额,...
7月1号过后
转账
不能超过十万什么意思?
视频时间 00:25
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