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别人租我的银行卡大额转账
别人
想借
我的银行卡
进行
转账
,万一出事我会犯法吗?
答:
会的,但严重性取决于你是不是主观的参与实际的犯罪当中
。
把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法
。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会...
别人
用
我的银行卡转账
,我会有危险吗?
答:
银行卡随意借给他人转账最大的风险就是别人可能会用出借人的卡进行洗钱、行贿或受贿等
,尤其是洗钱,目前管理部门是有实时监控的,而且洗钱行为已入刑,处罚也很严厉,最好不要出借银行卡。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行...
别人
用
我的银行卡转账
后人始终的我有责任吗?
答:
肯定的,你要负责
。银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。网上各种小额贷款公司和担保类公司发布的所有只凭身份证就可以贷款或者办理信 用卡的信息基本都是低级骗局,无论公司是否注册备案,都不要相信,骗子先骗你...
朋友
借用
我的银行卡转账
会怎样
答:
法律分析:1.如果是合法转帐,对你不会有任何风险
。2.如果涉嫌非法交易,你就需要承担相应责任,包括赔偿责任。3.转帐可以不用他人的银行卡,现金也可以汇款转帐。法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其...
别人
做工程的、要往
我的
个人
银行卡
帐户里
转账
150万元、并按他的要求转 ...
答:
会有风险的,别人用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为
,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。 公司财务账户使用私人账户是不合法的 根据《人民币银行结算...
别人
用
我的银行卡转账
,我会有危险吗?
答:
别人
用你
的银行卡转账
建议查明钱的来源或出处,以免牵扯不必要的麻烦。一、银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用如果将自己的卡借给
他人
使用,由此产生的任何后果均由银行卡本人负责。当然也可以报案,由警方追回损失,但银行的损失是要由本人承担的。但是借给别人去做违法犯罪的活动的话那么出借银行...
别人
拿
我的银行卡
能干什么?
答:
1.
别人
可能会使用你
的银行卡
进行取现、
转账
或办理其他借贷等操作,以此来洗黑钱。他们在进行这些需要汇款等交易时,往往不会暴露自己的真实身份,使得公安机关在追查时可能会查到你,而查不到他们。2.
出租
或出借银行卡给
他人
使用,存在很大的风险。根据银行卡相关管理条例的规定,银行账户实行实名制,...
人家租用我的银行卡
,我把银行卡给他了,我能构成犯罪吗?
答:
租用己方信用卡给
他人
使用不犯法,但是对方通过银行卡做违法的事情,且自己知道对方
租用银行卡
的用途的,是违法的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为...
别人
借用
我的银行卡
每个月往里打钱再取走是做什么
答:
这种事情说不准的,有无限可能,具体你自己好好分辨,我个人是不建议你把
银行卡
借给
别人
使用的。1. 法律依据第四十五条《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人应当按照本办法的规定,使用银行结算账户办理结算业务。 存款人不得
租赁
、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户获取银行信贷。 第六十五条...
银行卡转账
给
别人转账的
特别多的话会不会算是算作是出售
出租
或者出借银 ...
答:
这种情况是不能算得,所有事情都要讲究真凭实据。 如果这种情况发生在你身上,
银行
也许会给你打电话询问,比如你的哪张卡是不是在什么时间有一个什么金额
的转账
,如果你说知道,是本人操作,那就没问题了,因为他们也只是形式审查,并不能现场监督你使用转账功能。图不过真要是有问题,那样承担后果的...
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