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发现或者有合理理由怀疑客户
以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中,正确的是...
答:
C项,证券公司
发现或者有合理
的
理由怀疑客户
、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D项,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑...
金融机构
发现或者有合理理由怀疑客户
或者其交易对手与什么有关的应进 ...
答:
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,
有合理理由怀疑客户或者
其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。(一)中国政...
10个工作日是从构成可疑交易的什么交易发生之日起计算
答:
从构成可疑交易的(洗钱)交易发生之日起计算。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定:金融机构
发现或者有合理理由怀疑客户
、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。金融机构应...
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过
答:
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部
或者
由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
答:
会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔
或者
累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人
客户
银行账户与其他...
个人银行卡转账多少会被监控
答:
银行卡当日转账单笔或者累计交易额人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支时便会被银行监控。累计交易金额是以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告,另外,银行
发现或者有合理理由怀疑客户
、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论...
对哪些大额交易如未
发现
该交易可疑的金融机构可以不报告
答:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条:对符合下列条件之一的大额交易,如未
发现
交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:(一)定期存款到期后,不直接提取
或者
划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分...
个人银行账户进账多少会被查?
答:
如果的确没有收到信息,
客户
可以打电话去向银行
或
贷款机构进行确认,看是否是真的放款了。个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务,那么系统预警对当事人来说...
请问普通人突然往银行卡里存200万会被
怀疑
吗?还有,什么是大额交易监控...
答:
由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。金融机构
发现或者有合理理由怀疑客户
、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
普通人转账50万会查吗
答:
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。 累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。另外,银行
发现或者有合理理由怀疑客户
、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图...
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有合理理由怀疑客户或者其交易对手
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