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帮人走账30万是什么罪
帮人走账30万是什么罪
答:
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,帮人走账30万的,
会构成洗钱罪
。应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
帮人走账30万是什么罪
答:
洗钱罪
。帮人走账30万的,会构成洗钱罪。洗钱罪是指将犯罪所得资金转移、隐匿、掩饰、变换其来源,使其合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》的规定,洗钱罪的刑期一般为三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
帮人走账30万是什么罪
答:
给别人走账30万属于什么罪要根据其具体情况确定其犯什么罪,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为他人走账,
则涉嫌洗钱罪
。《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
帮人走账30万是什么罪
答:
【法律分析】帮别人走账30万属于什么罪要根据其具体情况确定其犯什么罪,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为他人走账,
则涉嫌洗钱罪
。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段...
帮人走账30万是什么罪
答:
如果是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,该行为构成洗钱罪
。【【法律依据】】《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有...
帮人走账30万是什么罪
提供银行卡给别人,现在案子到检查院怎么办?_百 ...
答:
洗钱,就是通过某种手段,将非法收入“合法”化,让钱的性质发生根本变化,由“黑”变“白”。洗钱犯罪常与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。
洗钱罪
在客观上对这些严重犯罪起到了推波助澜的作用,...
卡借给
别人走账30万什么
后果
答:
卡借给
别人走账30万是
违法行为,须负刑事责任,具体内容如下:1、银行规定所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责;2、如果借卡人有
犯罪
行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究持...
走账
的钱拿不回来怎么办
答:
如果行为人是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,帮人走账30万的,
会构成洗钱罪
。应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
朋友30万
贷款下来借我卡
走账
答:
在警方的步步追问之下,周某最终坦白,去年11月,经朋友黄某介绍,他了解到可以通过出借自己的银行账户
帮助他人走账
,并据此获得相应的返利。明知可能涉及违法
犯罪
,周某仍决定冒险。据警方调查,周某的账户被电信诈骗团伙利用进行非法走账,累计金额高达近340万元。而周某也因此非法获利4万余元。这些诈骗团伙...
公对私
30万
有风险吗?
答:
公对私转帐
30万
肯定是有风险的,因为公对私这种
走账
形式已经成为了税务严查的重点,不管是公司账户还是个人账户,一旦被银行检测到资金流向异常,就很有可能会被严查。除非你有合理用途,且附有相关资料上交给银行。比如以下几种:1、工资、奖金、差旅费、医药费类“公对私”:工资表、代扣代缴个税的完税...
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