44问答网
所有问题
当前搜索:
普通人一次存10万会查吗
突然
存10万
银行
会查吗
?
答:
不会的
。十万在现在这个社会来说并不是非常大的一笔钱,大部分工薪阶层也,都有存十万的经历。但如果你的账户频繁的大额进出现金,那人家后台大数据就会监控到了。
存款
十万严查是真的吗
答:
关于存款十万严查的问题,我可以向您解释一下。根据我所知道的情况,中国银行业监督管理委员会已经出台了存款保险制度,对于存款在
10万元
以下的个人存款,每个人的存款都会得到全额保障。因此,严查
存款十万元
的说法不太可信。但是,如果您的存款数额很大,例如数百万元或以上,那么您可能需要注意的是防范洗钱...
普通人存10万会查吗
答:
突然存十万银行是不会查的
。如果是合理合法的收入,是不会查的。对于一些存钱或者转账的金额也是有一定的规定的,对于公司或者是单位存款金额来说,一般限额是100万,而对于个人存款或者是取款来说一般的限定额度是28万,这些限度就是最高限度了。
个人存取款超
10万
需登记,对你们有没有影响?
答:
没有
,因为即使是超过10万元也只是会被监管而已,普通人的钱来路正当是没有影响的。
央行辟谣转账超
10万
将被严查是怎么回事?
答:
网传信息中“转账超
10万
将被严查”系无中生有,明显与大额现金试点政策不符。据了解,7月1日在河北开展的大额现金管理试点,针对的是对公对私账户在管理起点金额以上的个人客户,只要依规履行登记义务,其存取行为及个人隐私受充分保护,正常的转账业务不会受到影响。
现在个人现金存取超过
10万
就要备案登记了吗?
视频时间 00:24
普通人存
1000
万会查吗
答:
一般来说,
普通人存
1000万的话,银行是不
会查
你的。但如果个人平时的
存款
不多,突然
存入
1000万,可能会引起银行监控系统的注意,银行有可能会核实资金来源,客户需要配合银行的核实工作。一、相关规定依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列...
个人存取款超
10万
需登记是怎么回事?
视频时间 00:26
普通人
银行账户转入数百万资金,银行怎么处理?
答:
所以,一个
普通人
账户,如果平常没有什么大额资金出入,突然有一笔数百万的资金转入,银行一般会向
存款
人核实下信息,询问下资金来源,但不会对你进行详细调查的,这个大家放心。但是这么大的金额,肯定会上报人民人行反洗钱交易系统,只要我们的资金来源合法合规,身正不怕影子斜,不用做过多的担心。可疑...
普通人
转账50
万会查吗
答:
会。因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的,并且50万人民币
存入
银行会触发反洗钱系统的。一般来说,如果你是通过转账的方式存入银行,转账记录会记载你的资金来源,这样监管机构会很容易追踪到你的资金来源和去向。如果你是带着200万现金直接存入银行,银行也不容易知道你的资金来源,一般...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
银行每天存4万9会被监控吗
5万我被银行问了我钱的来源
三个银行每个存4万9
60万现金怎么存不会被监控
每天存4万连续存5天会监管吗
10万最聪明的存钱法
央行取消5万元存取款限额制度
每个月存4万银行会不会查
ATM机存款超过5万后果