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朋友从我的账户走账
朋友
用我公司
账户走账
100万我有什么风险
答:
您好,
走账通常是为了避税或是通过走帐换取现金回扣
。朋友用你公司走账,如果是正常的业务,风险很小;但是不正常的业务,可能存在不正当商业竞争行为、逃税行为、涉嫌洗钱的行为或隐瞒赃物的行为的可能,如果出现问题,您也是要承担责任的。
我
朋友
用我个体户的银行
卡走账
有没有风险?
答:
肯定有风险了,这钱少还不要紧资金大有洗钱可能,银行要查流水资金的去向,可能你的银行卡被监控
,你自已看了办吧,税务局也要找你的,都是连网的。建议不要这么操作,存在较大风险。 如果公司大量业务款长期从你个人账户上走,一旦出现纠纷,很有可能推定你与公司有一定关联。况且公司财务走个人账户...
别人用我
账户走账
有风险吗
答:
法律分析:
所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责
。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。法律依据:《中华人民共和国银行卡业务管理办法》 第二十八条 ...
别人借我们
的账户走账
怎要如何处理?做分录时借如何做?
答:
别人借我们的账户走账怎么处理,我做分录时借怎么做呀? 按照《账户管理办法》规定,
账户是不能出借的,但已出借,你可做往来账处理
。 入账时借:银行存款 贷:其他应付款 出账时借:其他应付款 贷:银行存款 一笔钱错入我们账户要如何做账 借:银行存款 贷:其他应付款 归还时, ...
银行
卡
给别人
走账
后果
答:
一般来说,
走账
是一种从资金发放方(如银行,金融机构,支付服务提供商)发放到收款人
账户
的金融服务,通常用于结算业务。它使客户可以很容易地将其账户中的资金转移到另一个账户中,以便实现从一个帐户到另一个帐户的资金转移。走账可以用于完成银行结算,也可以用于完成数字货币的交易。走账的运用能够有效...
朋友
用
我的
银行
卡走账
,安全吗
答:
法律分析:最好还是不要让别人用你的银行
卡走账
,钱都在一个账里,是没办法区分谁的钱是谁的,如果你把别人的那部分钱取走,那你是有可能构成侵占的。法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格...
把银行
卡
借给别人
走账
犯法吗
答:
根据我国法律规定,借给别人
走账
的属于违法行为。按照管理办法,给予警告并处以1000元罚款;如果是经营性的存款人行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;如果触犯刑事犯罪的,按实际情况进行分析,主观上知道走账、洗钱的,构成犯罪。法律分析存款人使用银行结算
账户
,是不可以有以下行为:(一)...
别人贷款用
我的
银行卡过账要紧吗?
答:
别人贷款从用户的银行
卡
过账是没有影响的。如果先打款到用户的银行卡,用户再将钱取现出来给他人,这样一来不管他人最后有没有按时还款,都不会对用户产生影响。实际上,由于贷款资金有规定的用途,通过受托支付,确实可以让用户成功获得贷款资金。另外,别人贷款从用户的银行卡上过账,最后一定要是取现给...
有一
朋友
要
从我
这借银行卡和毕业证
走账
有风险么,他说用我做个代理人
答:
④出租、出借银行结算账户。⑤从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用
卡账户
。⑥法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所...
别人做工程的、要往
我的
个人银行卡帐户里转账150万元、并按他的要求转 ...
答:
会有风险的,别人用您的银行
卡走账
会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。 公司用私人
账户走账
,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。 公司财务账户使用私人账户是不合法的 根据《人民币银行结算...
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