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金融机构大额和可疑交易管理办法

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。答：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关...

哪些交易属于金融机构应当报告的大额交易答：人民币5万元现金支取，超人民币50万元境内款项划转，超1万美元跨境款项划转属于金融机构应当报告的大额交易。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下，第五条金融机构应当报告下列大额交易。1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5...

一天转账多少金额会被监管答：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上。1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条：金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告答：金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...

属于大额交易报告的范围是什么?答：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》：第九条　金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和...

可疑交易报告“报送方向”字段的种类答：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条　商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内...

大额转账银行是否可以监管?答：银行对于每笔转账汇款的是有记录的，并且会进行监管，不过每天都有这么多人通过银行转账，也不可能每一笔钱都会查，银行是有设置相应的规则的，只要这笔转账满足规则中的条件，那么就会被查。：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：...

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告答：金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...

金融机构如何报告大额交易和可疑交易?答：切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务；及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排，设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作，配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设。保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的...

国家对银行存款多少额度或者一次存入多少现金的情况需要监控?答：根据该办法，除了现金缴存和支取，还包括现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付等其他形式的现金收支，只要金额超过上述标准，金融机构就有义务向中国反洗钱监测分析中心报告。这一措施旨在确保交易透明，追踪异常交易行为，从而有效地打击金融犯罪。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2016年...

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