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银行私自限额违反了什么法律
银行限额的法律
依据
答:
《中华人民共和国商业银行法》
。银行限额的法律依据通常来自于《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规。法规规定了商业银行的运营行为,包括对客户账户的限额管理。限额管理还可以帮助银行遵守反洗钱等法规要求,避免因资金流动异常而引发的风险。
大额现金支付
违反什么
规定
答:
根据我国有关
法律的
规定,企业只能在
限额
内使用。现金支付,除此之外应当通过开户
银行
进行转账结算。因此企业大额支付现金超过额度的属于违法行为。大额现金支付管理规定条例:1、实行大额现金备案制度。对超过金额起点的大额支付现金,要求企业必须随时报告、登记、报送县人民银行备案;2、对超过金额起点的注册现...
违反
现金管理的规定有
哪些
处罚
答:
违反现金管理的规定处罚如下:开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定
,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据其情节轻重给予警告或罚款。1、超出规定范围和限额使用现金的,按超过额的10%--30%处罚;2、超出核定的库存现金限额留存现金的,按超出额的10%--30%处罚;3、用不符合财务制度规定...
试述金融机构办理存款、贷款业务中
的
违规形式及
法律
责任。
答:
③
擅自
开办新的存款业务种类。④吸收存款不符合中国人民
银行
规定的客户范围、期限和最低
限额
。⑤
违反
规定为客户多头开立账户。⑥违反中国人民银行规定的其他存款行为。金融机构有前款所列行为之一的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款...
银行
违规发放贷款有关规定所造成的损失该承担
什么
责任?
答:
【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
违法发放贷款罪
是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员...
银行
违规放贷应承担
什么
责任
答:
银行
违规放贷需要承担
的法律
责任主要包括民事赔偿、行政责任和刑事责任三个方面。1.民事赔偿责任:如果银行因违规放贷给借款人造成损失,借款人可以依据《中华人民共和国合同法》等法律规定,要求银行承担赔偿责任。这可能包括退还不当得利、赔偿利息损失、赔偿本金损失等。2.行政责任:银行违规放贷可能
违反了
...
银行
违规放贷应承担
什么
责任
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 【
违法发放贷款罪
】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处绝颂五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下...
银行
违规放贷应承担
什么
责任
答:
【
法律
依据】《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
银行
或者其他金融机构的工作人员
违反
国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他...
刑法第196条是
什么
视频时间 01:24
套取现金
违反什么
规定
答:
套取现金情节严重
的
,以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为“情节特别...
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