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银行职工利用职务之便犯罪
银行人员利用职务犯罪
答:
法律分析:
职务犯罪
是指国家工作人员、企业工作人员或者其余
工作人员利用职务
上的便利,进行非法活动或者对工作严重不负责任,不履行或者不正确履行职责,破坏国家对职务的管理职能,依照相关法律规定应当受到处罚的行为的总称。公司、企业或者其余单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额...
银行工作人员职务犯罪
答:
银行
或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的
工作人员利用职务
上的便利,索...
银行工作人员利用职位之便
受贿金额3万判刑判多久呢
答:
您好!受贿罪的立案标准:、第条,【受贿罪】国家
工作人员利用职务
上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。【对犯受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的,根据受贿所得数额...
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银行
从业
人员职务犯罪
答:
如某支行出纳负责人辛某
利用职务之便
做阴阳帐,盗用密码,互划帐款等手法,使帐款相符、帐面假平,掩盖库存余额实存数。6年中辛在其岗位,累计窃取库房现金256万元,已被法院无期徒刑。(二)具备资金划拨和业务工作的便利,打“票据”的主意。
银行
业务工作流程更换代较快,特别是综合处理系统和储蓄(3...
银行工作人员职务犯罪
归谁管
答:
法律分析:国家
工作人员职务犯罪
的,归检察院管辖;其他人员的职务犯罪,归公安机关管辖,但是贪污贿赂案件除外。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员,
利用职务
上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者...
银行人员职务犯罪
的情形有( )。
答:
【答案】:A,B,C,E 根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和
银行人员职务犯罪
。针对银行的犯罪又称为外部犯罪,主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等。银行人员职务犯罪又称为内部犯罪,包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。
银行
业金融机构
工作人员利用职务
上的便利贪污挪用侵占本行或者客户资...
答:
银行工作人员
可能构成挪用资金罪。所谓“
利用职务
上的便利”,是指利用本人职务范围内的权力和地位所形成的便利条件,即主管、直接经手、管理财物的职权
之便
。如果只是利用熟悉现场环境,侵吞、窃取、骗取公共财产则不构成贪污,而可能构成盗窃、诈骗等
犯罪
。案例2中李某负责捆扎上交人民银行残破币,而将残破...
银行
业相关
职务犯罪
有哪几种
答:
规定了十二个
罪名
(394—396)包括:1、贪污罪2、挪用公款罪3、受贿罪4、单位受贿罪5、行贿罪6、对单位行贿罪7、介绍贿赂罪8、单位行贿罪9、巨额财产来源不明罪10、隐瞒境外存款罪11、私分国有资产罪12、私分罚没财物罪。
职务犯罪
是,指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体
工作人员利用
已有职...
银行人员职务犯罪
主要包括
答:
法律主观:
银行人员职务犯罪
的特点有: (一)主体基层化。具备现金来源和接受现金的便利,打现金的主意。 (二)手段隐蔽化。银行人员有动用资金、审批贷款、发放贷款的权利。 (三)危害严重化。涉及数额普遍较大,损害后果严重。 《刑法》第一百六十三条:公司、企业或者其他单位的
工作人员利用职务
上的便利...
银行
私自挪用个人存款涉嫌什么
犯罪
答:
根据刑法规定,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。【法律依据】《刑法》第一百八十五条,商业
银行
、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司;或者其他金融机构的
工作人员利用职务
上的便利,挪用本...
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