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集资诈骗罪的经典案例
集资诈骗罪案例
分析
答:
第一种认为他们虽然采用欺骗手段,但并非非法占有,而是非法牟利,应定性为非法吸收公众存款罪。第二种意见认为,他们既构成非法吸收公众存款罪又构成
集资诈骗罪
,应数罪并罚。理由是2006年前借款是为了企业,后因诈骗手法,构成集资诈骗罪。第三种意见,即笔者观点,认定为集资诈骗罪。关键区别在于贺、刘借...
集资诈骗罪的案例
答:
韦某、陈某等伙同他人,以该项目开发为由以“招商引资”为由进行集资,公开推介项目,集资后将集资款部分用于项目建设,部分按照约定比例进行分占。集资总额近四千万元,被害人数量近千人。案发后,经举报由经侦介入并刑事立案。经调查,发现韦某、陈某等存在非法集资行为,涉嫌
集资诈骗罪
。侦查结束后,移...
佰亿猫6名
犯罪
嫌疑人
集资诈骗
将被审查起诉
答:
何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰六名
犯罪
嫌疑人涉嫌
集资诈骗
案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。 网贷 之家综合 11月2日,深圳市人民检察院发布《何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人集资诈骗案被害人权利义务告知书》(下简称“告知书”)。告知书提到...
善林金融53人宣判结果
答:
法律分析:主犯周伯云(善林金融法人代表),因诈骗736亿被判无期,主犯田景升(善林金融执行总裁),因
集资诈骗罪
被判有期徒刑十五年至六年不等,其中,周伯云被处罚金7000万元,田景升被处罚金800万元,其余10名被告人,同样被判有期徒刑十五年至六年不等,罚款250万元至50万元不等。法律依据:《中华...
非法
集资的
员工怎么判刑 非法
集资罪
量刑标准
案例
分析
答:
如:绑架、暴力逼债等等
犯罪
行为,这一系列行为将给社会带来许多不稳定因素。接下来我们一起来看几个非法集资的典型案例,从中了解对于非法集资的处罚。典型的非法
集资案例
分析 案例:潘xx等
集资诈骗
案 2008年5月,被告人潘xx为骗取他人财物,注册成立南京xx茶业有限公司(以下简称“xx公司”),并以公司名义...
关于
诈骗罪的
理解与典型
案例
分析(一):诈骗罪的构成要件
答:
我国刑法中,涉及诈骗的条款不少。例如,金融诈骗罪中就包括
集资诈骗罪
、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、保险诈骗等。此外,还有合同诈骗罪。本系列以刑法第二百六十六条【诈骗罪】为主。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单...
如果盘继彪被抓会判几年
答:
盘继彪归案后,按照当下涉及的金额,3年以上10年以下有期徒刑是大概率事件。
中国刑事审判指导
案例
的图书目录
答:
田成志
集资诈骗
案[第464号]——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首张北海等人贷款诈骗、金融凭证诈骗案[第424号]——伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为
如何定罪
处罚李路军金融凭证诈骗案[第425号]——金融机构工作人员利用工作之便,以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃罪还是金融凭证
诈骗罪
张国涛信用卡...
律所实务丨洗钱
罪的
犯罪构成、辩护及预防
答:
笔者拟从洗钱罪的基本概念入手并结合具体的
案例
,一方面想提醒民众谨防洗钱罪的刑事风险,另一方面又希望为那些并不构成洗钱罪却被指控构成洗钱罪的民众找到一条辩白之路。01什么是洗钱罪洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪的
...
套路贷
经典案例
答:
该组织非法
集资
近2000万元,受害人数达数百人,造成恶劣社会影响。2018年4月,宁海县公安机关开展集中收网行动,彻底摧毁该恶势力犯罪集团。今年5月,宁海县法院以
诈骗罪
、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪分别判处刘某欢等18名被告人有期徒刑18年至5个月不等,并处没收个人财产和罚金。2015年9月以来,...
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