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一次性金融服务登记客户信息
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
答:
预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或
一次性
金额人民币1 万元以上的不记名预付卡时,应当识别购卡人身份,
登记
购卡人身份基本
信息
,核对购卡人有效身份证件,并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件。 代理他人购买记名预付卡的,预付卡机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取前款规定的
客户
身份...
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和
金融
机构的反洗钱工作,根据...
答:
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 第九条 金融机构应当按照规定建立和实施
客户
身份识别制度。 (一) 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的
一次性金融
业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
,客户身份
信息
发生变化时,应当及时...
一个普通的储蓄卡突然一下存入几百万会被调查吗?
答:
根据《反洗钱法》第十六条:金融机构应当按照规定建立
客户
身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等
一次性金融服务
时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人...
根据反洗钱法规的有关规定,
金融
机构进行
客户
洗钱风险分类是一项什么义务...
答:
金融
机构应当履行以下反洗钱义务:建立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,建立
客户
身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度,建立大额交易和可疑交易报告制度,开展反洗钱培训和宣传工作等。应答时间:2021-08-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安...
我身份证过期了 农业银行卡还能正常使用吗
答:
如果您未及时更新您在我行预留的身份证件有效期,您通过我行柜面、超柜、掌银、网银、微银、POS、自助
服务
终端、ATM、第三方快捷支付等渠道的交易均会受到影响(不影响接收转账,代扣业务、约定还款等),为避免给您造成不便,建议您尽快进行更新,更新后相关渠道功能即可正常使用,给您带来的不便,敬请...
反洗钱义务机构指的是
答:
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条金融机构应当按照规定建立
客户
身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等
一次性金融服务
时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
。客户由...
金融
机构应当履行哪些反洗钱义务
答:
《金融机构反洗钱规定》第九条金融机构应当按照规定建立和实施
客户
身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的
一次性金融
业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
,客户身份
信息
发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易...
反洗钱内部控制的核心是什么
答:
第十六条 金融机构应当按照规定建立
客户
身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等
一次性金融服务
时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份...
一次性金融服务
是指,为不在本银行
答:
现金汇款、票据兑付、现钞兑换等
服务
。1、现金汇款:即通过柜台或网上银行等方式,其他地区/国家汇出现金。2、票据兑付:包括支票、汇票、本票等各种类型的票据兑付服务,可以帮助
客户
快速将收到的支票或其他类型支付凭证兑换成现金。3、现钞兑换:当客户需将外币纸币转化为本国货币时,可以通过该项服务进行...
别人用我的身份证办了银行卡怎么办
答:
1、银行有
客户
身份识别制度,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等
一次性金融服务
时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并
登记
,且不为身份不明的客户提供服务等的制度。2、对冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的,...
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