44问答网
所有问题
当前搜索:
不属于黑钱来源的是
收到备付金是
洗钱
吗
答:
应该
不属于
。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【
洗钱
罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的
来源
和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑...
保险公司推销的方式有哪些?并分析这些方式
答:
这种做法虽违反了财务纪律,但只是改变了财产的占有形式,并没有改变所有权关系,
不属于洗钱的
范畴。2.利用地下保单洗钱地下保单是指港澳保险机构的推销人员进入内地向内地居民推销,或由内地居民帮其推销,甚至由港澳保险机构及其代理人通过互联网、电话等方式推销,内地居民在境内完成保费缴纳,再由上述人员将保费转交给境外...
哪些情况下
属于
洗
黑钱
罪?
答:
洗钱是洗钱
罪,是违反经济秩序的经济犯罪。 洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入,为隐瞒其
来源
和性质提供资金账户的; 或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券,或者通过转账或者其他结算方式协助...
洗
黑钱的
人转钱给自己怎么办
答:
为洗
黑钱
提供资金账户
属于
犯法的,涉嫌构成洗钱罪。别人洗钱把钱转到你的卡里,说明对方知道你的卡号,也说明你们之间是有关系的,那么这种情况就有连带责任,具体责任多少,应该根据实际情况进行划分一、帮
洗钱的
人转账有罪吗帮洗钱的人转账知情的一次有罪、涉嫌洗钱罪,不知情的无罪。犯本罪的处五年以下...
别人把钱打到我卡上来了,我取出来了,犯法吗?
答:
别人把钱打到当事人卡上,当事人取出来了,是否犯法视以下情况而定:1、如果对方不提出,即
属于
不当得利,不违法。2、如果对方联系当事人提出返还而当事人不还据为私有,对方可以报案,也可以上诉及即属于违法。不当得利是指没有法律根据,使他人受到损失而自己获得了利益。不当得利的效力具体如下:...
银行卡被骗去洗
黑钱
怎么办
答:
然后到银行去冻结自己的银行卡,随后到派出所进行报案,积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果
属于
知情不报的可能会面临刑事处罚。
洗钱是
严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败...
洗钱
初犯一般判几久
答:
洗钱
罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其
来源
和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱,顾名思义是把
黑钱
、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明...
银行封卡是什么意思
答:
银行卡封卡是卡被冻结,不能再进行使用,是由银行方面进行封卡操作的。银行卡被封卡通常是有原因的,一个是银行卡存在风险。存在风险的,比如经常在境内消费,但是突然就来了一笔大额境外交易,银行会认为存在被盗刷的风险,为了减少损失,所以会封卡。
赌博洗
黑钱属于
什么罪
答:
赌博洗黑钱
属于洗钱
罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其
来源
和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金...
吞了洗
黑钱的
钱对方敢报警吗
答:
吞了洗
黑钱的
钱对方是否敢报警,
不属于
法律的预测范围。无论是
洗钱
还是侵占都属于刑法规定的违法犯罪行为,要承担刑责。【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
把黑钱黑了
黑钱是什么意思
黑钱
黑钱概念