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内部审计有权查个人流水吗
请谈谈应该如何查证收入舞弊。(
审计
学案例形考题目)?
答:
在认为被
审计
单位与其关键客户可能存在“默契”时,应该向对该关键客户审计的会计师事务所就有关问题函证、沟通,以证实其真实性。(2)强化对货币资金的审计。虚假的收入通常从银行对账单的
流水
记录中能发现端倪。因此重视对货币资金的审计,是发现虚假收入的捷径。企业的现销收入和赊销应收款项的收回是企业...
如何通过
审计
发现民间借贷等表外高风险事项?
答:
大型国有企业设立财务公司、资产管理公司、
内部
金融部门或间接持股信托机构等,建立融资平台公司,即所谓的“影子银行”,通过合法的外衣参与金融市场,在一定程度上扰乱金融市场秩序。对于国有企业参与民间金融借贷的行为,要重点
审计
企业大额资金的流向,对于受托支付执行情况进行重点分析,审查金融子公司的放贷...
银行
流水
可以删除吗
答:
但这通常需要遵循特定的监管要求和
内部
规定。1、需要注意的是,银行
流水
记录对于
个人
和企业具有重要意义,它们是财务活动的完整记录,有助于核实收入和支出、管理财务状况、进行报税和贷款申请等。因此,尽管用户无法主动删除银行流水记录,但银行系统会保留这些记录以供
查询
和
审计
。
银行
审计
应该关注哪些问题,怎样去审计比较好,有没有
答:
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见 7、针对所有涉及的审计事项,编写
内部审计
报告,提出处理意见和建议 8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程 ...
内部审计
关注的重点有哪些
答:
内审
部门可利用大数据技术和方法赋能,识别现有风险和潜在风险、审阅数据模型和控制点,协助创建数据自动提取、转换和加载流程,以及可重复使用和可持续使用的数据分析工具和看板,实现针对特定风险标准的
审计
或监控 2、为智能自动化项目设定指引 内审部门应该关注的另一个领域是智能自动化。 例如工厂
流水
线自动...
银行
流水
账单有自己名字吗?
答:
有自己名字。《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:第四条 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。金融机构...
去银行打
流水
账单,不是本人可以打吗?
答:
不可以。《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:第二十七条金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账...
去银行打
流水
账单,不是本人可以打吗?
答:
不可以。《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:第二十七条 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易...
公司
内部审计
的关键事项
答:
“倚天照海花无数,
流水
山高心自知”是一种境界。5、沟通宣传,应贯穿于整个审计流程的始终。“现代
内部审计
之父”索耶在其著作中尤其提到了沟通的重要性。审计人员要学会沟通,要重视沟通,有效沟通是一种无形的审计宣传。审计人员在沟通宣传的同时,要注意不可对被审计单位和
个人
妄加评断,不可有任何...
大学选
审计
专业好还是会计专业好?哪个专业有发展前景?
答:
一般来说,能做
审计
的也能做会计,但是能做会计的不一定能做审计,而且出了社会,会计的门槛是比审计的门槛要低的,如果要说哪个专业比较有发展前景,还是要从多方面去分析 1、从
个人
喜好 有的人就喜欢做会计,不喜欢做审计,会计简单来说就是从了解公司的
流水
到最后掌握公司的财务发展方向,控制公司...
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