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大额转账进账进不了
大额进账
资金冻结我的钱去哪了
答:
即可拿回银行卡,身份证。3、一般
大金额
的
转账
会被银行冻结是因为银行反洗钱预警系统提示警告,银行是怕用户存在洗钱或者被别人逼迫转钱的情况,就会出现冻结的情况,不让取出,但也不要太过于担心,冻结的钱只是暂时不能取出,钱是不会少或者消失掉的,只要等银行进行解冻以后,就可以正常的取出了。
农行ATM机
转账
时提示交易金额不允许是什么意思
答:
1、银行卡没有激活,需要到柜台激活后方可以正常使用;2、没在柜面做一笔存款交易,系统没有生成子账户,无法在ATM机进行交易;3、农行目前新办理的借记卡如果申请时没有办理签约
转帐
功能,是不允许转帐的,就算金额再小都不成功的,签约成功后,最大限额是日转帖五万元。注意:银行批量开的卡和我们平常...
个人银行账户每天
进账
超过3万元会被监管吗?
答:
5. 具体来说,如果个人账户每天
进账
超过3万元,银行可能会要求客户提供资金来源的证明。6. 客户需要配合银行的相关要求,提供必要的文件和说明。7. 这样做的目的是为了防止不法分子利用银行账户进行非法资金转移和洗钱等行为。8. 例如,如果一个人的个人账户突然在一天内收到多笔
大额转账
,且无法说明资金...
银行卡给别人用了批量
转账
额度超过200万左右会怎么样?
答:
举个例,某人的账号一天之内连续
进账
上百笔,且每笔交易金额较大,又或者账号一直无钱突然进账很大的金额,又在同一天内分批走出,这就是可疑支付,存在洗钱的可能。当然银行会根据符合管理办法中条件去筛选,有这种可能都会上报。题主的一次性存入200万元,只能算
大额
处理,不公被查的,相知道银行每天的...
银行卡休眠只能转入不能转出?
答:
2、银行卡和手机银行都不能正常使用,可能是用户的身份信息没有更新,或没有实名认证,此时需要用户去银行柜台或手机银行上更新信息,更新后就能使用。3、如果是司法等原因资金只能
进不
能出,则需要用户履行好先关义务后才能正常使用。为什么银行卡
转账
转不进去?1、转账时银行卡号和姓名不一致,这种情况会...
个人银行账户每天
进账
超过3万元会被监管吗?
答:
具体来说,如果个人账户每天
进账
超过3万元,银行可能会要求客户提供资金来源的证明,以确保这些资金是合法所得。客户需要配合银行的相关要求,提供必要的文件和说明。这样做的目的是为了防止不法分子利用银行账户进行非法资金转移和洗钱等行为。例如,如果一个人的个人账户突然在一天内收到多笔
大额转账
,且无法...
个人银行账户
进账
多少就会被查?有何依据?
答:
一、账户转账额度被监控的原因 账户转账额度被监控的原因主要有两个:一是为了防止洗钱,二是为了防止资金滥用。首先,为了防止洗钱,金融机构会对账户转账额度进行监控。因为洗钱是一种非法的金融活动,金融机构会对
大额转账
进行审查,以确保资金的合法性。其次,为了防止资金滥用,金融机构也会对账户转账额度...
银行卡突然
进账
500万会被查吗,上次我银行卡
进了
300块钱都被锁了,因为1...
答:
如果是短期之内迅速
进入
500万元,那么这样的交易行为就显得更加异常,因为平常是不可能发生如此巨额的金额交易。 需要担心吗? 需要还是不需要担心完全是需要根据这笔资金的用途,假如你没有做任何违规的事情,只是拿着这笔资金来进行合法合规的交易,那么自然不需要担心,毕竟你没有洗钱,也没有进行非法集资...
2020年银行
大额转账
新规
答:
交通银行
大额转账
规定 随着我国人民生活水平的不断提高,居民“零花钱”中的金钱也在增加。如今,人们的付款方式已经发生了一些变化。随着移动支付软件的出现,许多人很少使用现金。毕竟,许多移动支付软件不仅更方便付款,还可帮助大家存储钱。2021年银行新规:个人账户一次
进账
超过了“这个数”,就会被调查。 在存钱方面,被...
个人银行账户一次
进账
多少会被查?
答:
一、账户转账额度被监控的原因 账户转账额度被监控的原因主要有两个:一是为了防止洗钱,二是为了防止资金滥用。首先,为了防止洗钱,金融机构会对账户转账额度进行监控。因为洗钱是一种非法的金融活动,金融机构会对
大额转账
进行审查,以确保资金的合法性。其次,为了防止资金滥用,金融机构也会对账户转账额度...
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