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审计要个人银行流水合法吗
审计要
一笔一笔对
流水吗
答:
审计
不
需要
一笔一笔对
流水
。审计人员查账主要是盘点现金、
银行
存款、收费票据,保证资金的安全性和收入的真实性,并为后续审计查处
违法
事件等提供证据支持,对某一种类或账户余额中低于百分之百的项目,采用抽样方式进行审计。抽样审计与详细审计不同,详细审计是审计人员100%的整个审计鉴定对象的所有项目,...
只有
银行流水
,会计公司的
审计
可以还原吗?
答:
只有
银行流水
,会计公司的
审计
可以还原。根据查询相关公开信息:可以通过银行流水侧面佐证完成审计工作,如果确实无从审计,就出具无法发表意见的审计报告。
2021年
审计
为什么要所有
银行
对账单复印件呢
答:
方便查
流水
去向。
审计需要
复印基本资料如下:1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证2、本期内所有股东会决议、董事会决议,如有增资还需复印验资报告3、所有
银行
账户的期末对账单、未达账项调节表4、各项纳税申报表(可以只复印12月份,因为有全年累计数)5、本期内所有借款合同、抵押担保文件等6、本...
可以向
审计
拒交
银行流水吗
答:
可以啊,他们也可以拒绝出具无保留意见报告。
电商
个人银行
卡
流水
过大有问题吗
答:
3、向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,真假立辨.4、从实际获取银行对账单和
银行流水
的程序上讲,还是有所差异的.银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般
要求审计
人员与企业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据.因此,从...
法律咨询:
个人银行流水
帐目过大是否会被冻结
答:
个人银行流水
账目过大不会被银行冻结。银行会监控异常大额交易,以防止洗钱行为,但对于
合法
资金,银行不会无端冻结。只有当财产涉及诉讼
需要
保全,或者存在其他法律程序
要求
冻结时,银行才会采取行动。银行在冻结账户前会联系账户持有者,要求提供交易凭证,以证明资金来源的合法性。如果无法提供相应凭证,银行...
法律咨询:
个人银行流水
帐目过大是否会被冻结
答:
个人银行流水
账目过大不会被冻结。如果个人银行流水特别巨大,银行后台会自动监控账户,防止洗钱,但是只要是正当财产不会被冻结,除非有人申请财产保全司法冻结,不然银行都无权给冻结资金。银行工作人员在冻结账户之前会先联系让提供货款交易的正式发票,来证明账户流水属于正常业务的范畴,当拿不出发票的时候...
审计师可以根据
银行流水审计
出利息和本金吗
答:
应该可以,但是
审计
师不会这么做。很多方法可以审计利息和本金,不知为什么非得绕这么远的道。
审计需要
的
银行流水
明细是啥样的
答:
银行流水
根据账户性质不同分为
个人流水
和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。在确认银行卡后所属银行后,携带本人身份证件及银行卡,到就近的银行网点查询打印即可。1通过结息金额是否存在判断流水真假。银行一般结息日为3、6、9、12月份的20号,...
查出纳
银行流水审计
部门需通知对方领导吗?
答:
内审常规检查不用通知的。如果是外审,
审计需要
发审计通知。在外部审计过程中,需要查
流水
不需要通知领导的。一般审计核查库存现金灯都是突击检查。所以一般有审计,都会做好各种准备。
个人
观点,仅供参考。
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