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客户的住所地与经常居住地
《金融机构客户身份识别
和客户
身份资料及交易记录保存管理办法》的全...
答:
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的经常居住地。 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人...
在什么情况下金融机构应当重新识别
客户
答:
(二)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(三)按照规定了解
客户的
交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(四)保证与其有代理关系或者类似业务...
农信银行大额存单用不用更新身份证信息
答:
”《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录 保存管理办法》第三十三条“自然人客户的“身份基本信息” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位 地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客 户的经常居住地。”
怎样查询3年前的转账记录?
视频时间 02:15
民事诉讼必须在被告户籍所在地的法院起诉吗?
答:
起诉不一定要到被告所在地,也有很多特殊情况,但除法律有特别规定的以外,都需要到被告所在地法院起诉。且有时根据案件的复杂程度,所以具体到哪个法院去起诉也是不确定的。法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条 对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告
住所地与经常居住地
不...
办理民生银行卡需要什么资料?
答:
银行卡办卡的流程:1.携带身份证、以及少量现金前往银行营业网点;2.在银行大堂工作人员的协助下填写表格;3.取号排队,同时再工作人员协助下复印身份证;4.柜台叫号,前往柜台,将填好的表格和身份证交给银行柜员,办卡的时候会需要签字及输入密码,密码为六位数字,设置后之后自己要记住,这就是以后的...
建设银行的身份证信息过期了不管它会有什么后果?
答:
会影响在建行的业务办理,不会冻结卡的。根据监管要求,建行正在进一步更新与完善
客户
身份信息。如发现在建行留存的证件信息即将到期或已经过期,请配合建行及时更新信息。如果未能在合理期限内更新且没有提出合理理由,会影响通过智慧柜员机办理相关业务,后续建行可能也会根据监管要求暂停在建行的其他业务办理。
身份证更改名字银行贷款怎么办
答:
银行会通过:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安和工商行政管理等部门核实等措施重新识别客户身份信息。根据《金融机构客户身份识别
和客户
身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条:出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:(一)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者...
民生银行卡为什么会被冻结
答:
民生银行个人账户冻结:常见情况有:个人基本信息缺失(如:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、
住所地
或
经常居住地
、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期)、开户证件类型为非有效证件、有权机关依法司法冻结以及酒店预授权、境外消费预授权、购买理财尚未起息、开立存款证明等情形。请您进行...
今天能不能办卡我想办一个民生银行卡可以吗?
答:
可以,没有问题,周末也可以办的,有人上班的,只不过周末工作时间段比较少,比平时稍微晚一点。10点去有人的。而且有些地方可以自助办卡,都不需要工作人员,你随时都可以自己办。
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