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客户的住所地与经常居住地
一会转不出去钱上面说是由于您身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准...
答:
采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的经常居住地。
哪些属于反洗钱
客户
身份识别工作范畴
答:
自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务...
金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容?
答:
自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务...
民生银行储蓄卡账户冻结解封需要多长时间
答:
您好,民生银行个人账户冻结:常见情况有:个人基本信息缺失(如:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、
住所地
或
经常居住地
、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期)、开户证件类型为非有效证件、有权机关依法司法冻结以及酒店预授权、境外消费预授权、购买理财尚未起息、开立存款证明等情形。请...
金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容?
答:
自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务...
民生银行借记卡封闭冻结是什么意思?
答:
银行卡冻结是指用户银行卡因为一些原因,被银行系统暂时管制,无法进行交易。常见情况有:个人基本信息缺失(如:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、
住所地
或
经常居住地
、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期)、开户证件类型为非有效证件、有权机关依法司法冻结以及酒店预授权、境外消费预...
金融机构必须收集开户
客户的
九项基本要素信息,具体是哪九项?
答:
这些信息对于确保交易的合规性和客户身份的可追溯性至关重要。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自然人客户的“身份基本信息”应包括上述内容。如果
客户的住所地与经常居住地
不一致,则需登记客户的经常居住地。对于法人、其他组织和个体工商户客户,其“身份基本信息”则...
被上市公司拖欠货款怎么办,有合同,合同月结的,现在都拖欠两个月了,每个...
答:
警告容忍已经到最后期限;7、调节:使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款;8、要求协助:使用法律维护自己的利益。要有债务人起码的信息资料。现在公司之间的分立合并是很普遍的,不少公司借分立或者合并之机更改名称
和住所
,使得债权人无法找到他们,借此逃避债务。
个人身份有哪些?
答:
问题七:客户的身份基本信息包括哪些内容? 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定,自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地
...
外省
客户
拖欠货款不给,我在本地可以起诉吗
答:
法律分析根据相关法律法规规定,当事人需要收集交易相关的证据,例如买卖合同、订单、送货单、对账单之类的文件,去被告住所地或者合同约定地法院起诉。起诉的时候需要提交起诉状,双方公司的工商信息资料,证据材料。对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖,被告
住所地与经常居住地
不一致的,由经常...
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