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洗黑钱为什么查不到
在股市投入的钱会被查封么?
答:
你是
什么
意思? 如果别处犯事了。比如贩毒被抓了。那无论投到哪里的钱都可能被查封。要是好端端的怎么可以查封你?投入股市的钱就跟存入银行的钱一样。属私有财产受法律保护的。
我的农行卡被湖南邵阳公安冻结了说和
洗黑钱
的账户有交易,但是我没有...
答:
你是被诈骗了吧,有去银行
查询
过吗?如果你是收到陌生的电话或短信,你千万别相信,好多人都是这样被诈骗分子骗了钱的!!!如果真的是公安或司法冻结的,去银行查询冻结登记簿可以查得到具体冻结机构和联系电话的 我建议你去银行核实之后再处理!
公安局打电话说银行卡
洗黑钱
我查了下打来的号码没有登记 是不是骗子啊...
答:
不一定,如果他叫你去公安局一趟的话就是真的,如果他只是打电话叫你说
什么
账号或者密码之类的就是骗子了!
我今天遇到一个以警察名义来电说我与一个
洗黑钱
案件有关,让我配合调查...
答:
你被骗了。记住我的话,在任何情况下警察不会用手机号码这样私自给你打电话的。你把所有都告诉他了,那说明对方应该是黑客或者是诈骗份子,总之他的电脑技术一定厉害。你的个人财产、隐私等都会有所安全。所以建议你第一时间向当地警察反映情况,有关这样的列子我见过不少。希望你能明白,别忽略了。
世界上的四大
洗黑钱
中心在哪里
答:
洗钱”,顾名思义,就是不法分子将其因犯罪活动而得到的“
黑钱
”,通过各种手段变成合法的“干净钱”。世界各地的毒品和武器走私犯、跨国犯罪集团和恐怖主义分子都想方设法通过“洗钱”来隐瞒其不法钱财的来源,避免在使用过程中露出马脚,落入法网。据国际货币基金组织前总裁米歇尔.康德苏的估计,洗钱的...
多家跨国银行涉嫌
洗黑钱
,此事的调查结果
出来
了吗?
答:
如果所有的银行都像他们一样
洗黑钱
,那么金融秩序也将遭到破坏,最终受伤害的只会是我们普通老百姓。为了遏制和打击他们这种洗黑钱的银行,很多监管机构都会及时的作出调查和惩罚,但是我觉得这样的惩罚是完全不够的,因为这些惩罚完全不会让它们的根基受损,所以我希望未来的监管机构能够加大洗黑钱的惩罚力度...
经常往银行汇钱会不会被银行或警方查?
答:
各家银行均连接人民银行的反洗钱监测系统,银行负责上报大额交易金额,个人是一日累计5万元以上(系统自动上报),还有负责上报可疑交易账户(有的是系统自动,有的是手工上报),你别担心,只要你的收入来源合法,是没问题的,如果收入不合法,被司法部门追究后,取证时信用社或反洗钱中心将会提供相关交易...
帮别人
洗黑钱
后来吞了十几万,警察现在把我的银行卡司法冻结了,如果警 ...
答:
用犯罪的钱款购买的车肯定是会没收,去投案自首为上策。
POS机刷卡记录银行能查到吗?
答:
如果你是正常的交易,那么你也不用害怕,这个都是可以查询到刷卡来路,已经刷卡后钱到账那个账户都是可以有来路明细的,但是个人是
查不到
的,需要通过运营商或者银行才能查到,如果你做了不正当的交易,那么这些来路都是一目了然的,所以不要想着利用pos机做见不得光的事情。 一、信用卡被pos机盗刷能查到吗? 可以查...
别人转到我银行卡钱,让我微信转给他,然后有佣金,这是
什么
套路啊...
答:
如果数额不大的话,你用微信转给他是没有问题,如果数额特别大就存在洗钱的嫌疑了。这样子对你是不好的。
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