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经侦叫我说明银行流水
借款已还,借条也收回了,经案大队问资金
流水
怎么办?
答:
你好如果你是通过网上或者
银行
还的款可以直接查一下资金
流水
就出来了
网络赌博被冻结的
银行
卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金
流水
?
答:
怎么解释资金
流水
都不管用的,因为他们掌握了足够的证据,所以才会冻结你的
银行
卡,也是为了让你避免经济上有更大的损失,所以就算你的解释也是不会相信的,所以最好的做法是配合公安机关调查,把组织违法赌博的相关人员给抓捕归案。等案件调查结束后,警方也会要求银行依法解冻你的银行卡。
经侦
通过姓名和身份证号码不通过
银行
就可以查名下所有银行账户的
流水
...
答:
也可以登陆建设
银行
手机APP进行查询,过程如下: 1. 首先登录手机银行客户端。 2. 点击屏幕左上角显示左侧菜单的标志,在新页面中选择“安全中心”的选项。 3. 新的跳转出来的页面中选择“信息开关”。 4. 在页面中“我的账户是否显示全部账号”向右侧波动按钮,选择将其打开。 5. 回到 建行手机银行...
不经过本人同意
经侦
有权利到银行拉取个人
银行流水
吗
答:
可以。根据《中国人民
银行
关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条 为维护储户的利益,凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理,任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接...
经侦
无法查询的账户
流水
答:
涉及隐私保护。
经侦
无法查询的账户流水是
银行流水
和其他经济数据,因为它们属于敏感信息,涉及隐私保护和数据安全等问题。
去公安
经侦
开
银行
卡解冻证明给开吗
答:
给开。
银行
卡冻结后,如果交易记录出现异常,公安部门会通知银行,银行会根据情况决定是否给予解冻,如果银行要求去公安
经侦
开解冻证明,通常需要带上个人交易证明、银行打印的
流水
证明(需加盖公章)、去当地公安局做笔录。
公安局
经侦
科能监控
银行
账户吗?
答:
公安局
经侦
科是不能随意监控银行账户的。公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要查
银行流水
时,须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函,并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况;储蓄机构不能提供原始帐册,只能...
银行
卡
流水
过大
经侦
会调查吗
答:
正常使用一般不会调查
信用卡
经侦
立案标准是什么?
答:
5. 信用卡刑事立案流程:-
银行
报案:持卡人信用卡欠款金额达到五万元,经两次催收后三个月不还款,银行报案并提供相关材料。- 公安机关核实材料并搜集证据,如持卡人开户资料、银行催收证明、欠款金额、交易
流水
等。- 公安机关立案并展开调查,向公检法机关移送案件,可能涉及四个月左右的调查时间,不...
多大的
流水
被认定洗钱
答:
个人银行账户和企业银行账户的“监管”红线是不一样的,拿个人账户来说,银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上,那么就会被自动列为系统的首要关注目标,而企业账户的交易“红线”要比个人的要高出很多,一天的现金交易额20万元或者以上,转账超过200万,就会被列为监管的对象。一、
银行流水
指什么...
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