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银监档案管理办法
跪求《银行电子
档案管理办法
》一份。有知道的大神吗?在此先谢谢各位大神...
答:
第十五条 金融机构向中国
银监
会或其派出机构申请开办电子银行业务,应提交以下文件、资料(一式三份):(一) 由金融机构法定代表人签署的开办电子银行业务的申请报告;(二) 拟申请的电子银行业务类型及拟开展的业务种类;(三) 电子银行业务发展规划; (四) 电子银行业务运营设施与技术系统介绍;(五) 电子银行业务系统测试...
拒贷客户的授权资料保存多少年?
答:
根据《中华人民共和国反xq法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
管理办法
》,现予发布,自2007 年8 月1 日起施行。人民银行行长:周小川
银监
会主席:刘明康 证监会主席:尚福林 ...
中国建设银行交易记录保存多长时间
答:
人民银行、
银监
会、证监会、保监会发布的《金融机构客户身份识别及交易记录保存
管理办法
》第29条第2款:交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如果超过这个时间的话需要提交申请,由银行的相关部门调取
档案
,打印交给客户,_并且一般会收费。
国家有没有法律规定说银行的信贷
档案
保管期限是多少?
答:
根据《中国人民建设银行贷款
档案管理办法
》规定:第七条 根据各贷款项目不同的保存和利用价值,人民币贷款档案的保管期限分为三种。凡国家重点建设项目,以及具有史料价值建设项目的贷款档案资料为永久保管。一般大中型建设项目、限额以上技改项目的贷款档案资料,保管期限为10~20年;小型建设项目、限额以下技改...
储蓄开户凭条,银行要保存多久?在哪部法规中有规定?
答:
永久保存,见《银行会计
档案管理办法
》银发[2002]374号 银行会计档案保管期限 (一)永久保管的会计档案 5.存、贷款开销户记录
银行业保险业消费投诉处理
管理办法
答:
第一条 为了规范银行业保险业消费投诉处理
工作
,保护消费者合法权益 ,根据《中华人民共和国银行业监督
管理
法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规 ,制定本
办法
。第二条 本办法所称银行业保险业消费投诉(以下简称“消费投诉”) ,是指消费者因购买...
银行业金融机构业务操作及现场检查流程
答:
(一)建立检查
档案
在整个检查
工作
中,检查组应当认真收集、整理检查资料,将记录检查过程、反映检查结果、证实检查结论的各类文件、数据、资料等纳入检查档案范围,为建立档案做好准备。 检查档案包括:现场检查通知书;现场检查方案;检查前问卷、内控问卷及反馈材料;现场检查会谈记录;现场检查资料调阅清单及所调阅的资料;现场...
中国
银监
会七不准四公开内容
答:
《银行卡业务
管理办法
》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借...
2022年北京网贷细则是如何规定的
答:
第二条【适用范围及释义】 本
办法
所称网络借贷信息中介机构是指在中华人民共和国境内依法设立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。 本办法所称备案登记是指北京市金融
工作
局和各区金融办依申请对辖内网络借贷信息中介机构的基本信息进行登记、公示并建立相关机构
档案
的行为。备案登记不构成对机构经营...
企业
档案管理
发展趋势有哪些
答:
企业
档案管理
发展趋势有哪些 近年来,随着经济全球化日益加速、对外开放程度不断加深,我国国有企业纷纷“走出去”,在境外投资设厂、开展业务,从而产生了大量境外档案。下面是我为大家分享企业档案管理发展趋势有哪些,欢迎大家阅读浏览。 一、法规遵从 法规遵从(Regulatory Compliance)是指企业在业务活动中,要遵守各项法律...
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