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银行卡给别人转账违法吗
用自已的
银行卡帮别人转账
被警察抓了会怎么样?
答:
或者自己的网银登录密码、银行卡号等信息被对方得知的话,那对方也可以直接通过网上银行查询。因此,只要客户将个人信息保管好,不随意泄露
给别人
,那自然不用担心被别人轻易查出
银行卡
流水等相关资料。当然,若互为夫妻、家人,彼此知道对方信息,那自然好查询。还有,如果自己持有的信用卡是
对方卡片
的附属卡...
帮别人
用
银行卡
返款
转账
一天4万多,一个月上百万
违法吗
答:
违法
。1、
银行卡帮别人
走账,知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。2、行为人明知别人具有洗钱行为,仍将自己的
银行卡交给对方
进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。
...的个人账户转到我卡上,我用另一个
银行卡给
客户个人
转账
,
违法吗
...
答:
其次,如果通过个人账户进行
转账
,特别是使用
他人
的账户进行中转,这可能被视为洗钱行为。洗钱是指将非法所得通过各种手段将其转变为合法财产的过程。这不仅涉及到法律问题,还可能会对您的个人声誉和职业发展造成严重影响。最后,向客户个人转账时使用另一张
银行卡
,这同样存在法律风险。如果客户没有收到...
银行卡借给别人转账
,但我已经到公安局澄清了,还有可能找我吗?
答:
尽管你已经向公安局澄清了,但是你一定有自己的责任,银行不会向
转账
的那个人直接要钱的,因为
银行卡
毕竟是登记在你的名下,所以,银行肯定会找你要钱的,如果你不按时还钱,银行会起诉你的。
帮别人
用自己的
银行卡转账违法吗
答:
违法
,甚至可能涉嫌犯罪。
我被
别人
威胁用我
银行卡转账违法吗
?
答:
违法
。
银行卡
随意
借给他人转账
最大的风险就是别人可能会用出借人的卡进行洗钱、行贿或受贿等,尤其是洗钱,目前管理部门是有实时监控的,而且洗钱行为已入刑,处罚也很严厉,最好不要出借银行卡。
自己的
银行卡给别人
做外汇
转账
有风险吗?
答:
自己的
银行卡给别人
做外汇
转账
是有较大风险的。一般情况下银行卡只能本人使用,不得转借他人用作外汇转账,造成一切后果自负!
通过
银行卡转账给别人
钱,卡里钱被扣了,银行有没有权利终止这个交易...
答:
已经被相关部门已经通知了,也是通知了
银行
监管监控等等,这些方面有可能会会不进去,然后银行可以终止,但是都要出具相关的文件和相关,才可能这样做,就像一般的骗子,骗
别人
往自己卡里
转钱
,都是用户,还没有往卡里面汇钱,银行发现问题阻止,但是都会拨打110让公安过来处理这个事情 ...
帮别人
用自己的
银行卡转账违法吗
视频时间 00:00
帮别人
用自己的
银行卡转账违法吗
答:
提供
银行卡
账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道
他人
从事犯罪活动,协助转换或者...
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