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银行查取钱记录的人
什么人可以调取我的
银行
卡和微信的流水
记录
?
答:
在法律允许的情况下都不行,但如果是为了调查取证,公安局和税务局
的人
可以依法调取流水
记录
取款
机
取钱的人
可以查出来吗?
答:
可以啊
,一般银行都有记录的,而且在取款机的地方还有摄像头,都是可以查出来的,如果你的银行卡绑定了手机,你的存取款记录都有,在哪个时间段他也有,所以,在取款机上取钱的人可以查出来。
银行
会监控一个人的现金流水吗?你认为呢?
答:
答案是肯定的
,银行是会监控一个人的现金流水的,前提是得满足两个条件,第一是个人存取款的业务单笔就超过二十万的,这回触发国家的反洗钱中心,此时就会对个人的现金流水状况进行监控。第二是必须得到国家一些相关管理机构的授权,才可以对个人流水进行监控。若是银行在没有满足这两个条件下对个人的现...
税务局在什么情况下有权力调查个人的
银行
交易明细纪录
答:
税务局有权力调查个人的
银行
交易明细
记录
。经县以上税务局局长批准。凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,
可以查询
案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查...
生前
银行
流水谁有权查
答:
手机银行客户端里也能查询到
,操作步骤和网银差不多。至于去世人的银行卡,是可以继续使用的,只要知道该银行卡的密码,就可以继续使用该卡。不过持卡人去世之后,建议把卡内的钱取出来,然后把卡片注销掉会比较好。毕竟有很多业务需要用到持卡人本人身份证,会很麻烦。银行流水分类:1、私人账户流水,...
银行
卡持卡人能否查自己的,取,汇款的详细
记录
答:
可以。不过不同的
银行
需要的程序不一样。一般的直接刷卡,输入正确密码后就可以打印出详细的借贷
记录
信息
别人可以私自
查询
我的
银行
卡交易
记录
吗
答:
不可以,
银行
卡交易
记录
由金融机构进行保存。《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:1、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。2、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。同...
银行可以查询
10年前的消费
记录
(包括在ATM机的
取钱
,存钱,转账等记录...
答:
而如果是去发卡
银行的
开户网点进行
查询
,那开卡以来的消费
记录
一般都可以查到。客户如果只是想了解卡片近期明细,那直接在家通过电脑、手机查询即可;而若是需要将以往交易明细都打印出来的话,那还是去网点办理为好。一般银行方面都各种数据信息保存的年限为15年,但是如果时间较长,本人申请无法得到满足。一...
警察可以查到任何人的
银行
卡交易
记录
吗
答:
所以说这个问题首先肯定的是警察是可以查一个人的
银行
卡的交易
记录的
什么,而且这个人肯定是一个犯罪嫌疑人,我们查才可以去
查
的 那么一向就是个人对你这个问题的解答,希望能够对你有些帮助,也希望你能够采纳,最后会能祝你健康快乐,好运连连,万事如意 下面是有关12星座的对照表,送给你,希望你喜欢...
警察可以查到任何人的
银行
卡交易
记录
吗?
答:
不是任何人,是犯罪嫌疑人。\x0d\x0a公安局属于有权机关,有
查询
权。\x0d\x0a公安局执法人员(2人)出示工作证及查询书可在
银行
柜台对犯罪嫌疑人名下的银行卡交易
记录
进行查询。\x0d\x0a银行工作人员在核实查询人员身份无误及出示的查询书后,需要无条件配合查询。
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