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以下属于黑钱来源的是
黑钱
灰钱是什么意思啊
答:
黑钱是指通过非法途径获得的钱财,具有非法来源、非法性质和非法用途
。比如黑社会组织通过威胁、
勒索
等手段强制收取的保护费、赌博赢得的钱财、非法交易获得的利润等都属于黑钱。而灰钱则指的是穿过法律和道德底线、但又不完全违法、利用法律漏洞或规则、用不正当手段取得的经济利益,比如逃税、经营不合法、虚...
什么叫
黑钱
?
答:
指以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱
。
洗钱
原指将脏了的钱清洗干净,经过时代变迁,意义也今非昔比,我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。其形象的语言表述记...
可能存在
洗钱
行为的活动有哪些
答:
黑钱来源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的,大家应当抵制。 以上就是为大家整理的关于可能存在
洗钱
行为的活动有哪些的相关内容,洗钱这种...
什么叫洗黑钱,
黑钱是
如何操作的?
答:
洗钱的客体即黑钱
,
包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入
。洗钱通常分三步:
(1)存款
,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法...
洗
黑钱
200万判几年
答:
·
黑钱来源的上游犯罪一般是“毒品犯罪
、黑社会性质的有组织犯罪、走私的违法犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱财务管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、金钱犯罪等。·
洗钱
是其他犯罪的动力和掩护,对社会的危害是巨大的。洗钱罪要判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重...
什么是
洗钱
?
答:
2、“为掩饰,隐瞒其来源和性质”,属于构成要件的内容,
而不是洗钱罪的目的
。 易言之,掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,是洗钱行为的基本特征,当然也是故意的认识内容。亦即,行为人实施洗钱行为时,当然也认识到自己的行为是在掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。所以,不应当...
哪些行为
属于洗钱
行为
答:
三、
洗钱罪
的相关补充 洗钱罪是属于下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般都是“
毒品犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的,大家应当抵...
恐怖融资和
洗钱
犯罪涉案资金
来源的
区别
答:
1、来源不同
洗钱
资金往往来源都为非法所得,比如违法所得、涉黑所得等。恐怖融资资金来源合法,比如企业经营、慈善机构筹款或者个人的储蓄。2、行为目的不同 洗钱目的是为了隐藏资金的不合法,将不会合法的钱变成合法所得,规避法律风险。恐怖融资资金通常是用于某种政治目的。3、交易规模不同 洗钱资金量...
黑钱是
指那方面的钱?如果我的账户上莫名的多了几百万甚至更多的钱银行会...
答:
绝对会.
黑钱
只要只没有合法渠道的收入。就是没有报税。而你银行账户里多的钱
属于
系统错误。或者银行工作人员工作错误~有记录的,随便用被抓住的话会判刑的
银行一般怎么查洗
黑钱
答:
洗钱
原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“Money Laundering”经过时代变迁,意义也今非昔比,中国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
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