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别人借你的银行卡大额转账
银行卡借给别人转账
八万算
大金额
吗?
答:
银行卡转账8万当然属于大金额。转账两万以上就已经属于大金额了
。还有就是,自己的银行卡千万不要借给别人使用。借给别人使用,一是属于犯法的行为,二是你自己要承担该笔转账以后由此产生的一切后果。
银行卡
给
别人
用了批量
转账
额度超过200万左右会怎么样?
答:
银行卡给别人用了批量转账额度超过200万左右,银行可能报警并冻结你资金
。如果你的银行卡没有过这样大批量转账过,银行可能报警并冻结你资金,以防止存在的非法集资或者洗黑钱行为,对你进行调查,调查结束没有发现问题会给你解除银行卡冻结。银行卡大额度转账,比如200万左右的大额度转账,可能会被银行列入...
别人
想借我
的银行卡
进行
转账
,万一出事我会犯法吗?
答:
会的,但严重性取决于你是不是主观的参与实际的犯罪当中
。
把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法
。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会...
自己
的银行卡大额
的互相
转账
,会监视吗
答:
一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,
一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因
。如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。除此之外,大额支付交易也会被监控。二、根据我国的相关规定,单位存款超过50万元,个人存款超过10万元大额都会被监控。负责监控的机构...
别人借
用我
的银行卡转账
把我给告了当事人写情况说明可以吗
答:
别人借用了你的银行卡转账,
主要责任人在别人,积极说明情况是可以的
。但要注意银行卡不要再外借了,被有人之人拿来利用就不好了。因此,别人借用我的银行卡转账把我给告了当事人写情况说明可以的。银行卡是一种由银行发行的支付工具,它允许持卡人在购物时直接从银行账户中扣款,或者通过提取现金从...
银行卡
给
别人
用了批量
转账
额度超过200万左右会怎么样?
答:
人民币
大额
和可疑支付交易报告管理办法中第七条有明确规定,1、法人、其他组织和个体工商户相互之间金额100万元以上的单笔
转账
支付;2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;3、个人
银行
结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元...
朋友
总是
借用
我
的银行卡
进行
大额
(几十万)支票
转账
,然后让我帮他支取...
答:
当然有风险,如果涉嫌不当交易,洗钱,你会有牵连,最好不要做。
别人借银行卡
转钱有关系吗
答:
当然有关系,正常情况下不需要用
别人
的账号,是刑事责任。个人建议:关于自己的个人信息以及银行卡不要出
借给他人
,亲朋好友也不行1、如果是合法
转帐
,对你不会有任何风险。2、如果涉嫌非法交易,你就需要承担相应责任,包括赔偿责任。3、转帐可以不用
他人的银行卡
,现金也可以汇款转帐。提供自己的银行卡帮...
银行卡借别人
用两年了
转账
金额很多还会查吗
答:
会查 首先我们需要知道的是银行卡是不能随便借给别人的。如果自己
的银行卡借给别人
,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,你并非知道
借用银行
卡的目的是为了诈骗,你就不属于其同谋,不会会被追究相应的违法或犯罪责任。
别人
用我
的银行卡转账
后人始终的我有责任吗?
答:
肯定的,你要负责。
银行卡借给他人
,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。网上各种小额贷款公司和担保类公司发布的所有只凭身份证就可以贷款或者办理信 用卡的信息基本都是低级骗局,无论公司是否注册备案,都不要相信,骗子先骗你...
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