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账户资金合规
资金合规
到底是什么个意思 ?
答:
按道理
资金
是数据商家的,而不是电商平台的,但是资金确到了电商平台的
账户
里,资金受到电商平台的控制,如果电商平台倒闭或者跑路了,资金安全就很难得到保证,这种没有资质或者牌照的大平台模式即是二清(大家有兴趣的话我后面可以详细介绍下“二清”)...
公司
账户
的
资金
转到私人账户,怎么做账合法
合规
?需要哪些材料?
答:
1、发工资。如:甲有限公司将对公
账户
上的60万元在每月的工资发放日,逐一通过银行代发到每个员工的个人卡上,甲有限公司已经依法履行了代扣个税的义务。当然,还要给员工缴纳社保和五险一金。2、备用金。甲有限公司将对公账户上的6万元打给业务员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。但...
企业用xtransfer转到其他离岸
账户合规
吗?
答:
合规
。其xtransfer离岸
账户
合法,
资金
往来,都是一样受到外管局监管的。账户信息向人民银行和外管局汇报。XTransfer账户也是金融账户,开户时同样要向银行填报账户持有人或公司实际控制人的税号。税务居民所属地等所有CRS背景下要求提供的信息,也同样存在着消极非金融和积极非金融的属性。
公家发票转个人
账户合规
吗
答:
不违法,但要符合法律法规的规定。从单位银行结算
账户
支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单的付款依据。两种企业常见的公转私办法:一、以小...
资金
监管
账户
办理流程
答:
资金
监管
账户
办理流程 资金监管账户的办理流程通常涉及多个步骤,旨在确保资金的安全和
合规
性。以下是一个典型的资金监管账户办理流程:一、准备相关材料 首先,申请人需要准备一系列的材料,包括但不限于身份证明、企业营业执照(如适用)、银行账户信息、业务背景说明等。这些材料是开设资金监管账户的基础,...
银行个人外汇
合规
的规章制度
答:
第二十九条 个人进行工商登记或者办理其他执业手续后可以开立外汇结算
账户
。第三十条 境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。第三十一条 境外个人在境内直接投资,经外汇局核准,可以开立外国投资者专用外汇账户。账户内
资金
经外汇局核准可以结汇。直接投资项目获得国家...
信用卡
资金
用途新规定
答:
信用卡
资金
用途新规定,银行业金融机构应当加强对信用卡客户的资信审核,对经查在不同机构存在多项债务记录的客户,应当从严审核,严格防范多头借贷风险。信用卡资金用途新规定。 信用卡资金用途新规定1 中国银保监会近日发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》,银行业金融机构应当采取有效措施及时...
养老保险个人交的部分可以取出来吗
答:
2.参保人因疾病或意外等原因导致完全丧失劳动能力,经相关部门鉴定确认后,可以申请提前领取个人
账户资金
;3.参保人出国定居或死亡等情况下,可以按照规定办理个人账户资金的提取手续。需要注意的是,即使在这些特定情况下,提取养老保险个人账户资金也需要遵循一定的程序和规定,确保资金的
合规
使用。四、养老...
企业养老社保
账户
余额可以取出来吗
答:
企业养老社保
账户
余额在一般情况下是不可以取出来的,它主要用于支付参保人员的养老金待遇。虽然存在一些特殊情况允许提取余额,但这些情况通常需要满足一定的条件和程序。企业应加强对养老社保
资金
的管理与监督,确保资金的
合规
使用。法律依据:《中华人民共和国社会保险法》第十四条规定:个人账户不得提前支取...
个人开公户对以后有影响吗
答:
个人开公户对以后没有影响。1、个体工商户设立对公账户,主要是为了满足税务监管和商业交易的需要;2、对公账户有助于规范财务管理,确保企业收支透明;3、通过对公账户处理业务往来,可以更好地进行财务规划和税务申报;4、开设对公账户是个体工商户
合规
经营的重要一步。公户的管理:1、
账户资金
的监管...
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