44问答网
所有问题
当前搜索:
支付机构有下列情形之一
金融
机构
对于选项中哪些
情况
需要提交可疑交易报告
答:
第十二条金融
机构
应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准
包括
并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的
情形
,并应当参考
以下
因素:(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
患者家属是不是有权查看整个病程记录
答:
第九条 医疗
机构有下列情形之一
,造成患者身体健康损害的,按照本办法第八条的规定处理。 (一)未经执业登记擅自扩大诊疗活动的; (二)使用非卫生技术人员的; (三)未经患者或者其近亲属同意,擅自对患者进行实验性临床诊疗的; (四)使用未经批准使用的药品、医疗器械的; (五)国务院卫生行政部门规定的其他情形。 第三...
金融
机构
对于选项中的哪些
情况
需要提交可疑交易报告
答:
第十二条金融
机构
应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准
包括
并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的
情形
,并应当参考
以下
因素:(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
金融
机构
对于哪些
情况
需要提交可疑交易报告
答:
第十二条金融
机构
应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准
包括
并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的
情形
,并应当参考
以下
因素:(一)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
老板拖欠工资报警有用吗?
答:
法律依据《中华人民共和国劳动法》 第五十条 工资应当以货币形式按月
支付
给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第九十一条 用人单位
有下列
侵害劳动者合法权益
情形之一
的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;(二)...
信用卡资金用途新规定
答:
【信用卡++罪】
有下列情形之一
,实施信用卡++,数额较大的,处五年以下++++或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下++++,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上++++或者++++,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产...
一个私人开的理发店,老板不让辞职,没有签合同,要我做到过年,我都做了...
答:
第八十五条 用人单位
有下列情形之一
的,由劳动行政部门责令限期
支付
劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。 ★劳动者离职或者和用人单位解除劳动合同,按照《劳动合同法》通常有如下情...
老板不发工资,我 把他的东西拿走 算是 犯法吗?
答:
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
有下列情形之一
的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产:1、盗窃金融
机构
,数额特别巨大的。2、盗窃珍贵文物,情节严重的。《中华人民...
pos收款机十大品牌
答:
供应消费刷信用卡(贷记卡)的、日期、金额三要素,以及核实商家代码、收单
机构
、MCC码。 选POS机就要3单(签购单、信用卡(贷记卡)账单、银联交易底单)不一致。
有下列情形之一
都可以理解成跳码! 主流一清机有拉卡拉,随行付,瑞银信,立刷,喔刷,点刷,联动优势,付临门等等!选择机器的时候最好选择不跳码,能落地商家...
公司被市场监督局立入严重违法后银行有权冻结帐号吗?
答:
公司被市场监督局立入严重违法后银行无权冻结账号。在人民法院、公安机关等案件处理下,银行才对储户的资金进行冻结。人民法院有权根据不同
情形
扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。《中华人民共和国民事诉讼法》: 第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜