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一个县级农业银行的内部员工正事不干,私底下操作承兑汇票贴现,这种违反银行制度吗?
具体违反的是那一条?
对这些人怎么处罚?
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推荐答案 2011-05-03
非法融资,达到一定数额要刑事责任的。非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
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其他回答
第1个回答 2011-04-29
一定违反银行制度,而且处罚非常严重。
第2个回答 2011-04-29
一点信用都没有了!
第3个回答 2011-04-30
违反银行从业人员操守规定,处罚视情况而定!
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农业银行
发生什么大事了吗
答:
中国农业银行
北京分行的2名员工已被立案调查,这2名员工都比较年轻,一名为入行五年的投行票据业务部
员工,
虽仅仅32岁但背景深厚;另一位是刚入职时间不久的新员工。据
农行内部
人士透露,农行北京分行
的员工
背景复杂,不乏高层领导亲属。
农行
爆发 38 亿元票据窝案,作案人员是怎么
操作
的
答:
中国农业银行
北京分行2名员工已被立案调查,原因是涉嫌非法套取38亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。据了解,案件的大致脉络是,农行北分与某...
哪些
银行承兑汇票
不能
贴现
?
答:
不能办理贴现的主要有以下几种情况:
1、银行承兑汇票本身不真实,伪造票或克隆票;2、票面要素及背书存在瑕疵,如签章不符合银行要求
,或者背书不连续等;3、汇票持有人与直接前手间没有真实贸易背景关系,或无法向银行提供贸易背景资料;
哪些
银行承兑汇票
不能
贴现
?
答:
银行
承兑汇票贴现
是持票人的一种融资行为,不满足下列条件的申请人无法办理。贴现申请人必须同时具备以下条件:(一)在
农业银行
开立基本账户或一般账户;(二)与出票人(或直接前手)之间具有真实合法的商品或服务交易关系;(三)持有尚未到期且要式完整的银行承兑汇票。
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