对信用社排查出来的案件,一般来说,会视金额及情节而定进行经济处罚
和行政处罚。而对于情节特别严重的会移交机关处理,相关的罪责有
违法发放贷款罪。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉
标准的规定》的规定,银行或者其他金融的工作人员违反法律、行政
法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予
追诉:个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。单位
违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融的工作人员违反
法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的
,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上100万元以下罚金;造成特
别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单
位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责
任人员,依照前款的规定处罚。
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