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准顾客资格审查的原则是
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推荐答案 2023-06-18
准顾客资格审查的原则如下:
1、身份真实原则:要求客户提供真实的身份信息,如姓名、身份证号码、联系方式等,确保客户身份的真实性和准确性。
2、合法合规原则:要求客户提供合法的身份证明和有效的证件材料,如身份证、护照、驾驶证等,确保客户身份的合法性和合规性。
3、合理必要原则:要求根据不同的交易类型和客户需求,采取合理必要的准顾客资格审查措施,并根据风险等级进行分类管理。
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准顾客资格审查的原则是
答:
1. 身份真实性原则:客户必须提供真实有效的身份信息
,包括姓名、身份证号码和联系方式等,以保证身份信息的真实性。2.
合法合规性原则
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