根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。

Question

A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别

Answer 1

【答案】：B

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。