2021年4月，沈阳市公安局对辖区内一张涉嫌投资诈骗的银行卡进行追踪调查时发现，该银行卡的开办人有售卡获利的犯罪事实，警方通过对卡主突击审讯，一举将8名正在宾馆内进行跑分洗钱的犯罪嫌疑人当场抓获。缴获作案用手机22部，银行卡45张。
沈阳市公安局反信息诈骗支队民警郑棣涵表示：他们在沈阳通过一个姓李的人指使，在沈阳进行“跑分”活动，由李某找人租住宾馆，并由张某和董某纠集社会的闲散人员进行开办银行卡，在宾馆内从事洗钱活动。
这次抓捕行动的第二天，沈阳警方又在市区内的一个居民小区里将另外一伙正在跑分的犯罪团伙抓获。经审讯，该团伙3人利用通讯软件与境外诈骗窝点勾连，在沈阳市康平县大肆收购银行卡，并租房搭建窝点，为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，涉及资金流水近9000万元人民币，3人从中非法获利180余万元。
随后，一个专门为境外“杀猪盘”进行跑分洗钱的犯罪团伙也被警方抓获。该团伙在短短数月内就帮助境外诈骗人员转移资金4000余万元。
至此，沈阳警方两天端掉了3个跑分犯罪窝点，共抓获犯罪嫌疑人20名，缴获涉案银行卡163张，涉及全国多个省市共170余起案件，涉案金额流水达2.1亿元人民币。
护好自己的“钱袋子”让“分”跑不起来
一笔笔诈骗来的不义之财通过“跑分”最终流向了境外。根据公安部的统计，我国每年有超过万亿的非法资金流向境外，“跑分”就是使用率最高的犯罪手段之一。如何让“分”跑不了，让钱停下来，需要全社会多部门的参与。
沈阳市公安局反信息诈骗支队民警郑棣涵：公安机关办案人员实际上是在跟这个洗钱人员拼速度，如果他们速度慢了，或者说停滞在某一张卡中，我们公安机关就能第一时间追查到这张银行卡，将这个银行卡冻结。
跑分的源头作案工具就是两卡，银行卡和电话卡。目前公安机关已经在全国范围内实施断卡行动，打击两卡犯罪。作为公民，我们也要警惕“跑分”陷阱，避免成为犯罪帮凶。