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银行流水达到40万会判刑吗
如题所述
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推荐答案 2018-07-03
正常交易,能提供收入来源证明和纳税凭证
和判刑有什么关系?
如果是不法收入,触犯刑法,会依律惩处
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其他回答
第1个回答 2018-07-03
一年流水几十万这个是很正常的
第2个回答 2018-07-03
正常交易,不会的。
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银行
卡被别人使用
流水40万
获利700元会被
判刑吗
答:
银行卡被别人使用流水40万获利700元会被判刑
。司法解释第十二条:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的情节严重:为三个以上对象提供帮助的。支付结算金额二十万元以上的。以投放广告等方式提供资金五万元以上的。违法所得一万...
银行
卡
流水
过高怎么
判刑
答:
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处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定 明知是毒品犯罪、黑社会性...
银行流水
超过100
万会判刑吗
?
答:
帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。
如果数额达到100万以上,基本就需要追究刑事责任
,针对帮信罪,银行流水超过100万就等于要判实刑。实际案例中,一般多是一年左右,甚至也有不起诉的案例,所以需要以个人情况为准。
出卖自己五张
银行
卡。
流水达到
400多万。这样会被
判刑吗
?
答:
一,
会的
,卖自己的银行卡,是违反法律的。二,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查...
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