如题所述
KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实(简称KYC审核)。亚马逊KYC审核指南资料适合新手,小白,有不懂的可以下载去看看,总有一天会碰上KYC审核。
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KYC 是 Know Your customer 的简称,是金融公司合规部门的第一道防线。合规部门一般由 Core Compliance,AML (反洗钱),KYCKYC审核 组成。合规部门顾名思义,其职责是保证本公司所金融活动合法合规,避免因为违规导致的巨额罚款,乃至营业执照的丢失。