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朋友给20万现金给我,让我直接从自己的银行卡里给他公司转入同等的金额,这样
如题所述
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推荐答案 2022-04-07
有风险。
有可能这些钱属于来路违法的钱款,纯属帮忙转账在当下也说不过去了,毕竟这是银行卡,不是自行车借给别人骑一骑,应该是涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪
,如果被查实这20万是属于赃款的话,你朋友就会至少按照这个罪名被追究刑事责任,如果查下来没确定是赃款的话,就会好处理一些,建议你尽早联系其
近亲属
委托专业刑事辩护律师介入处理,结合具体的案件情节和证据开展具有针对性的有效辩护工作,争取从轻、减轻处罚,符合一定条件尽量争取
取保候审
和缓刑判决。
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其他回答
第1个回答 2023-06-10
这种行为可能涉及到洗钱和非法交易。洗钱是指将非法获得的资金通过一系列交易手段,使其看起来像是合法的资金来源。这种行为是非法的,并且可能导致严重的法律后果。
如果您有朋友给您20万现金,建议您直接将现金存入您的银行账户,并告知您的朋友您已经完成了交易。如果您需要帮助,请咨询我国的法律机构或银行。
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...他
的银行卡里
是什么意思?他为什么不
直接
存
自己的
卡里?
答:
也可能他附近没有他的
银行卡
对应的银行,不方便存钱,或者是现在的疫情他产生了恐惧,不愿意去。
...打到我
卡里,
然后
让我
再把钱转给其他人!我
的银行卡
相当于中介户头!卡...
答:
安全保管
银行卡银行卡
+身份证几乎就等于授权取钱了,所以请将银行卡和身份证分开存放。不要转借他人,不可到处炫耀,
公司
要我们个人去办
银行卡
然后交给公司,公司用来收款转账
,这样
对我有什...
答:
1、如果是给你们开工资,到是没有什么风险。但如果不是开工资,那就有风险了,因为不知道他的转账是否合法,如果合法就不用你们的银行账号了。2、
公司
用您
的银行卡
走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大...
公对公转账流程
答:
答:大致有以下几种方法:1.
从公司
账户提取
现金,直接
存入个人账户。 其他地方的个人账户也会有收费。 2.
在公司
开户网点填写汇款单,开户网点将资金划入您指定的个人账户。 3.从公司账户开出转账支票,个人账户持有人在支票可接受范围内,向内地农业
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