怎样识破工程诈骗?

如题所述

工程诈骗特征如下:

1、首先要先甄别介绍人。如是无工作、无单位、无职务,口口声声可以对接领导第一把手是不可信的(也借口说是领导下面跑腿的,所以三无很正常。没有哪个领导会把重大工程项目委托给三无人员去操作)。

2、央企承建的大工程项目一定在官方网站上会有信息披露,不会查不到,声称有央企项目可以分包出来的请先查官方网站公布的工程信息。

3、所谓PPP项目,无国家政府立项批文 ,无项目可行性研究报告,无收取入国家PPP库,都是幌子,央企也不会去接。

4、帮企业项目融资,骗取了评估费等以后,最后以各种借口推脱。

5、合同签了就要保证金(私企要保证金更是骗)要居间费的也是不靠谱的,合同签了有一万个理由不开工,耗得让人精疲力尽,前面交的钱最后都打水漂,只有预付款和进度款下来再按比例或约定的付各种费用的才能是真实的。

6、假戏真做型。在城市周边用砖墙围一块地,办理假的施工许可,项目批复,开工报告等,甚至还建个办公室在工地上。然后,谈包土方啊,钢筋啊,各种材料,各种押金保证金。

7、中介人形式的。声称亲戚朋友包了一个几十万上百万方的土方,资金不够想找人合伙或者想要土方车队合作。然后各种材料各种证件都伪造好,甚至见的局长啊老板啊都是刻意伪装安排的。

8、可以到当地建设行政主管部门去咨询一下,对方工程是否有建设工程施工许可证。

9、国防军事保密工程。国家真正的保密工程是不可能外包出来的。因为保密,不给看批文看清单看资料,一再叫人过去才能看到相关资料,忽悠人过去然后骗吃骗喝,甚至下迷药让人签各种欺诈合同再敲诈钱财。

10、盗用别人甚至有知名度人的照片包装微信朋友圈,然后博取信任结伙配合行骗。

11、用包装的各种项目吸引人加骗子微信,甚至伪造电子档名片,聊三天都查不到真实情况,看骗不了人,就会叫你拉人到骗子的各工程项目群,继续撒网捕鱼。

12、不给资料不给项目清单图纸让你先预算,约你上北京签合同100%是假的。骗子大部分只做个可研性报告,不会去做设计图纸,增加诈骗成本,除非下血本。

13、任何央企国企发包工程,要亮资要小票。

14、没签合同,就要钱财物送礼。

15、没进场,预付款到帐前,要违约金及押金,工程大概率有问题或是骗钱。

16、 议标,要送礼及钱。

17、不要本地队伍,要外地队伍。

18、号称国防工程。

19、号称任何保密工程。

20、冒充国企央企有大项目,提出任何现金形式的保证金担保金或者预付款。

扩展资料:

新闻案例:骗子谎称有工程承诺先交预付款 市民识破免于失财

南宁新闻网—南宁晚报讯(记者 赵敏)先是以单位有装修工程需要谈业务,承诺交5万元预付款利益进行诱惑,在谈好价格要签装修合同前,骗子便以急需采购6顶帐篷为由,让受害人与另一名老板联系转购买帐篷的汇款。

市民王先生近日就遭遇了这么个骗局。由于不久前才将公司业务放在网上进行推销,招来了骗子,庆幸的是被他发现了。昨日上午,王先生希望能通过本报报道他的遭遇,让更多人识破骗局,避免上当受骗。

王先生从事装修工程方面的业务,今年年初,他注册了一个公司,为了扩大及招揽到更多的新业务,他将自己的业务项目和范围以及联系电话上传至58同城网。

8月15日,一名姓高的男子自称是在武警部队做后勤工作的,部队有36间招待所要整改和装修,财务预计装修费用是24万元,而且看在公司介绍方面信誉度很高就不用去现场看场地,提前给预付款5万元就可以签合同了。

起初,听到如此好的业务项目,王先生觉得是个大生意,挺不错,可接下来不久发生的一件事,骗子的马脚就开始露馅了。

“他说急需要购买6顶3×10米规格的某品牌帐篷,每顶1.48万元,要我去帮他采购,下午签合同时就一起把钱转给我。” 王先生称,这名高先生还推荐了一个卖帐篷的老板电话,让他与这个老板联系采购帐篷的事情。

王先生意识到可能是对方设的骗局,为了将幕后的骗子引出来,便于报警,此后,王先生还是继续联系了那名卖帐篷的老板,称想去实体店里看看帐篷的质量如何。这名老板称自己在桂林,实体店的合同到期了,可以给王先生发货过去。

“那他说发货过来,总会有仓库吧,我提出说要看看仓库在哪,他说仓库的合同也到期了,但有朋友在做帐篷生意,而且明显感到了对方说话时很慌张。”王先生说,这时候骗子的马脚就全部露馅了,他约之前冒充武警部队后勤人员的高姓男子见面谈合同的事,对方也一直说不用见面看场地,而是称直接打预付款过来。

“哪有这么好的事?”之后对方便再也不回复王先生。

虽然这次没能将骗子“钓”出来,但王先生也希望能通过本报报道他的遭遇,让更多人认识骗子设的局,避免上当受骗。王先生说,骗子喜欢盯上中小规模的公司,冲着他们需要扩大业务的想法,先以利益来进行诱惑然后让你帮忙,有的人抵挡不住诱惑,就容易被骗。

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第1个回答  推荐于2019-09-18

为了能够准确的识破土方工程骗局,我们需要熟悉骗局的类型,总的类型有以下三种:

(1)中介人形式的:比如说什么亲戚朋友包了一个几十万上百万方的土方,资金不够想找人合伙或者想要土方车队合作,接着各种材料各种证件都伪造好,甚至人员安排也都安排好了;

(2)假戏真做型的:就是在城市周边用砖墙围一块地,办理假的施工许可,项目批复,开工报告等,甚至还建个办公室在工地上。之后还谈包土方,钢筋,各种材料和各种押金或者保证金的;

(3)土方工程转手型的:大概就是搞了一个土方,由于什么什么原因所以现在想转手,然后就慢慢让对方往自己的计划里钻。

诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗,此类骗子往往是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。

诈骗罪的主观方面必须以非法占有公私财物为目的,客观方面表现为使用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法,使被害人发生误解,从而交付数额较大的财物的行为。

完整的诈骗应具备五要素:

    有欺诈行为;

    被害人陷入错误;

    作出财产处分;

    被告人受益;

    被害人受损。

注意:而且以上五个要素的每个环节均有因果联合。如果缺乏其中的任何一个环节,不构成诈骗既遂。

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第2个回答  2017-12-02
  1、中介人形式的。说什么亲戚朋友包了一个几十万上百万方的土方,资金不够想找人合伙或者想要土方车队合作。然后各种材料各种证件都伪造好,甚至见的什么局长啊老板啊都提安排。
  2、土方工程转手型。大概就是说搞了一个土方,由于什么什么原因现在想转手,然后就慢慢让对方往自己的计划里钻。
  3、假戏真做型。这是我听到最不可思议的,但是就是真实发生。在城市周边用砖墙围一块地,办理假的施工许可,项目批复,开工报告等,甚至还建个办公室在工地上。然后,谈包土方啊 钢筋啊 各种材料,各种押金保证金。
  其实方式就是那么几种,为什么能骗到呢,不是被骗的人傻。通过各种手段各种情景设计,编制各种能让你信的东西,能让你乖乖掏钱乖乖上当,这就是骗子的高明之处,不得不说鸡有鸡路鸭有鸭路,大千世界见识学不完。
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