一天转账多少银行会查会有监控吗

Question

如题所述

Answer 1

就目前的情况来看，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）可能就会被银行监控，然后需要承担大额交易和可疑交易报告义务。
除此之外，监控的范围不但包括一般的银行卡、信用卡账户，也包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
　　
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