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对公账户风险排查报告
一年内几次认定反洗钱高
风险
答:
应立即进一步组织分析
排查
,按照可疑交易
报告
流程立即向监管部门报告。《指引》要求证券公司应按客户
风险
等级对其
账户
给予相应的系统标识,并采取不同级别的风险监控措施,对较高风险等级的账户监控应严于对较低风险等级的账户监控,密切关注该类客户的资金和交易行为。对高风险等级客户应至少每半年审核一次。
银行工作总结
答:
不断学习新的业务、巩固老的业务知识,外币存取款、兑换业务,企业网银,个人网银的开户业务,伊斯兰金融业务等新业务的学习使自己的业务处理能力更加加强,我负责的工作主要有:不动户的管理,财政零余额
账户账户
管理,电信业务的委托扣款业务,支行工资的发放,
对公账户
印鉴卡片的录入及保管及时做到印鉴卡片的录入,归册,确保...
公司
账户
转账到个人账户转错了怎么办
答:
如何规避公司转公司转账
风险
:1、正规转账并且开具相应发票,拉好回单;2、不走公司
账户
,个人对个人,或者现金交易;账转私账会有如此多限制条件呢?主要原因有以下几项:1、防止逃税在国家监控体系还不完善时,很多企业采取货款不走
公账
、不开发票、不列入账目、私账交易等方式,刻意降低销售额,...
私转公限额规定2022
答:
1、公转私,私
账
每日流水超过20万,会被监控;2、公转公,每日流水超过50万,会被监控。3、名义上不能随便进行公转私。但如果要公转私,可以通过以下两种方式:第一种:网银页面代发工资转账,限额5万元,手续费单笔手续费4元;第二种:单位结算卡到柜员机直接转账,免收手续费,单笔限额5万元,一天...
公转私个人30万需要交税吗
答:
我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么要分析对方转账过来时是否有备注。(如果是工资、报酬所得就得按个人所得税方式实施,年收入达到12万需要自己申报个人所得税;如果是货款就可以去税务局开具发票,缴纳增值税及附增税及个人所得税)。
对公账户
进账30万不用交税。税务的缴纳不是根据对...
私转公限额规定2022
答:
4、根据大额支付交易的规定个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。三、公对公转账,公对私转账,私对私转账有税费吗1、
对公账户
进出账不需要缴税,缴税是按收入的比例来缴纳的。2、...
银行卡流水帐单能查到向pos机的转帐吗
答:
银行自查
报告
为了规范网银业务经营,防范
风险
,保证我支行网银业务健康、快速、规范发展,特根据总行下发的《XX银行关于开展网上银行业务操作及基础管理检查的通知》,我支行于20XX年4月26日至28日组织专人对我支行20XX年至20XX年签约的所有网上银行业务操作及基础管理进行全面自查。检查内容包括客户签约管理、日常维护...
私对私转账2020年规定
答:
2、经试点行调研分析,各地
对公账户
管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。公转私有什么
风险
点?__1、有偷税漏税的嫌疑:公司财务做账的时候都是需要原始凭证的,但是很多通过个人账户转出去的款项账目不透明,没有依法纳税凭证,很可能不会提供...
买材料
对公账户
转账用途可以写往来款吗
答:
这样一来,必须从我公司
对公账户
将这笔款打入老板个人账户,再从老板个人账户将这笔款打入客户个人账户,可以这样做吗?要是你,你会怎么做?最为安全的做法就是哪里来的回哪里去,将款项原图退回。金三启用以来,已经有很多企业因为历史资金流水不明,被系统通过税务申报的数据
排查
出了问题,有虚开发票...
对于洗钱高
风险
客户至少应多长时间开展重新审核
答:
应立即进一步组织分析
排查
,按照可疑交易
报告
流程立即向监管部门报告。《指引》要求证券公司应按客户
风险
等级对其
账户
给予相应的系统标识,并采取不同级别的风险监控措施,对较高风险等级的账户监控应严于对较低风险等级的账户监控,密切关注该类客户的资金和交易行为。对高风险等级客户应至少每半年审核一次。
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