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对公账户风险排查报告
本应该转到
公账
的钱转入了私人
账户
并且开具了普票有什么问题吗?_百度...
答:
公司
账户
的资金往来一般都是有据可查的,但是如果转到老板的私人账户,就难以区分到底这个款项是公用还是私用的,容易出现挪用公款或逃避债务的
风险
。根据法律规定,公司的资金必须要受到监管,不可以挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑!2、涉嫌骗税、偷逃税款 有的企业利用网银“公对...
公户
转私户新规定2022年
答:
二、除了限制转款路径外,还并对公转私作出了规定:1、
对公账户
管理额度起始均为50万元,对私账户管理额度起始为10-30万之间。2、大额提现务必提前做好预定,各商业银行将创建预定标准,对大额获取现钱业务,推行预定规章制度,并将有关信息内容
报告
至人民银行各中心支行。3、现钱实物可追溯,起始之上...
公户
转私户新规定2022年
答:
二、除了限制转款路径外,还并对公转私作出了规定:1、
对公账户
管理额度起始均为50万元,对私账户管理额度起始为10-30万之间。2、大额提现务必提前做好预定,各商业银行将创建预定标准,对大额获取现钱业务,推行预定规章制度,并将有关信息内容
报告
至人民银行各中心支行。3、现钱实物可追溯,起始之上...
工商银行新兴业务有哪些
风险
点及防范措施
答:
对集团客户的统一授信管理,开展了对跨国公司的全球授信和关联客户授信,充分发挥统一授信对控制信贷
风险
的...健全了覆盖集团各机构各风险类别的
报告
机制,明确了集团集中度风险管理体系,有力地提升了集团风险管理...工行的市场风险系统建立了参考数据、交易数据、市场数据三大数据库,可以实现交易
账户
金融业务产品的市场...
2017社区安全隐患
排查
情况
报告
答:
现将此阶段的工作情况
汇报
如下: 一、高度重视,统一思想、全面落实安全生产工作各项责任 要充分认识到加强突发事件
风险
隐患
排查
工作的重要性,切实增强使命感、责任感和紧迫感,确保应急准备工作扎实有效。召开专项工作会议,对安全生产隐患排查工作进行安排部署,成立专项工作领导小组,要建立责任追究制度,建立健全应对突发事件...
私对私转账2020年规定
答:
2、经试点行调研分析,各地
对公账户
管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。公转私有什么
风险
点?__1、有偷税漏税的嫌疑:公司财务做账的时候都是需要原始凭证的,但是很多通过个人账户转出去的款项账目不透明,没有依法纳税凭证,很可能不会提供...
公对私迟迟不到
账
原因
答:
公对私转账的
风险
有:1、偷税漏税。有的企业利用网上银行“公转私”转账,将企业的资金转入个人
账户
,掩盖真实收入,达到逃税的目的。2、个人账户大额资金累计次数过多,银行会将其列入重点监控对象,
排查
是否有洗钱的可能。3、如果将公司账户的钱转入老板的卡中,难以区分底项款是公用还是私用,会涉嫌挪用...
持卡人注意了!你的这些银行异常
账户
将被清理
答:
此前央行曾表示,督促商业银行严格落实账户管理主体责任,强化账户风险管理,开展存量
账户风险排查
,对睡眠户和不合规账户进行排查清理,持续提升存量账户质量。央行发布的《中国普惠金融指标分析
报告
(2019年)》显示,截至2019年末,全国人均拥有8.06个银行账户,同比增长11.63%;人均持有6.01张银行卡(其中...
公转私50万怎么处理
答:
更不能用个人卡收货款,因为如果用个人卡收款100万,没有进入
公账
,而你又是一般纳税人,一旦被查,首先要交13%的增值税13万,然后补交25%的企业所得税25万,之后是按股息分红缴纳20%个税15万,这三项加起来就是53万,而且还没有算罚款和缴纳金,严重时还可能会触犯法律。公转私的
风险
点:1、有...
老板老婆私自把公司的款转到个人
账
上违法吗?
答:
三、存在被怀疑为洗钱的
风险
不少人通过成立空壳公司,以正常经营的名义将来路不明或违法所得的资金通过
对公账户
与对私账户间进行划转,以达到其洗钱的目的。如今,银行都会建立反洗钱监控系统,如果个人账户大额收款累计次数过多,就会被银行列为重点监控对象,
排查
是否存在洗钱的可能。
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