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对公账户风险排查报告
对公
一般
账户
往个人卡里转钱用途可以写什么
答:
具体到账时间以收账银行处理时间为准
对公账户对公账户
就是单位银行结算账户,包含基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户以及专用存款账户。符合《人民币银行结算账户管理办法》相关规定的,还可以去开立异地结算账户。对公账户里,只有基本账户能够取现,不过其他账户可以进行转账、汇款。正规单位都会有对公...
公司银行
账户
一定要在公司注册地开么?
答:
企业必须保证经营流水真实性,资金的异常将自动触发风控模型,一旦触发模型,银行会启动调查,需要企业提供相关佐证资料证明资金流动的合理性,如核实确实存在异常,将纳入不收不付控制,作为异常
账户
报送上级部门,甚至会沟通销户。 在开立
对公
结算账户过程中,银行会在服务客户与
风险
把控两条线同步进行,随着...
保监局业管验收提问
答:
第十七条保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者
账户
属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。第十八条保险公司、保险资产管理公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单,及时对本机构客户进行
风险排查
,依法采取相应措施。第十九条保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份...
公
对公
转账汇错了怎么办?
答:
公
对公
转账转错了,一般分为两种情况,一种是输入时候对某个公司的
账户户
名和
账号
输入错误,这种情况下,因为户名和账户不对应,企业汇出的款项会被退回。另外一种是输入的户名和账户都是对的,这种情况下款项会被汇出,企业需要跟对方沟通,做预付款或者退回错汇的款项。
银行卡状态异常是因为什么原因造成的?
答:
3. 盗刷或欺诈活动:如果银行怀疑卡片被盗刷、涉及欺诈行为,或者出现其他安全
风险
,银行可能会立即冻结或暂停卡片使用,并将其状态标记为异常。4. 错误操作或信息不符:如果卡片持有人提供了错误的个人信息,或者进行了不正常的交易操作,银行可能会对卡片状态进行调整。5. 银行系统故障:在某些情况下,...
私
对公
转账有什么规定和限制
答:
私人账户可以转入
对公账户
,但需要满足以下条件。根据人民币银行结算账户管理办法规定,第四十条,个人银行结算账户单支付给位从其银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据:(一)代发工资协议和收款人清单。(二)奖励证明。(三)新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务...
公
对公账户
转账汇款时,输对姓名和账号了怎么办?
答:
如何规避公司转公司转账
风险
:1、正规转账并且开具相应发票,拉好回单;2、不走公司
账户
,个人对个人,或者现金交易;账转私账会有如此多限制条件呢?主要原因有以下几项:1、防止逃税在国家监控体系还不完善时,很多企业采取货款不走
公账
、不开发票、不列入账目、私账交易等方式,刻意降低销售额,...
公转私对私人
账户
有什么影响
答:
“公转私”就是企业基本存款
账户
向个人银行结算账户转账,一般用于支付员工的薪酬或个体户货款等等。而公转私对个人的影响主要就在于:若没有合法依据,转账的数额又比较大唤伍帆的话,很可能会有构成非法经营罪的
风险
。有一些公司、企业的员工可能会利用职务便利将本单位的财物非法占为己有,数额过大就...
公司
对公账户
转给个人,要提供个人身份证号吗?
答:
一旦个人
账户
大额收款累计次数过多,就会银行列入重点监控对象,
排查
是否有洗钱的可能,列入重点监控的不仅仅是金额款项大,是一年内收款次数累计次数多的对象。4、根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户...
公
对公
转账转错了怎么办
答:
公
对公
转账转错了,一般分为两种情况,一种是输入时候对某个公司的
账户户
名和
账号
输入错误,这种情况下,因为户名和账户不对应,企业汇出的款项会被退回。另外一种是输入的户名和账户都是对的,这种情况下款项会被汇出,企业需要跟对方沟通,做预付款或者退回错汇的款项。
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