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不属于黑钱来源的是
黑钱
灰钱是什么意思啊
答:
黑钱是指通过非法途径获得的钱财,具有非法来源、非法性质和非法用途
。比如黑社会组织通过威胁、勒索等手段强制收取的保护费、赌博赢得的钱财、非法交易获得的利润等都属于黑钱。而灰钱则指的是穿过法律和道德底线、但又不完全违法、利用法律漏洞或规则、用不正当手段取得的经济利益,比如逃税、经营不合法、虚...
哪些行为
属于洗钱
行为
答:
三、洗钱罪的相关补充 洗钱罪是
属于
下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。
黑钱来源的
上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的,大家应当抵制。
什么叫
黑钱
?
答:
指以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱
。洗钱原指将脏了的钱清洗干净,经过时代变迁,意义也今非昔比,我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。其形象的语言表述记...
黑钱是
指那方面的钱?如果我的账户上莫名的多了几百万甚至更多的钱银行会...
答:
绝对会.黑钱只要只没有合法渠道的收入。就是没有报税
。而你银行账户里多的钱属于系统错误。或者银行工作人员工作错误~有记录的,随便用被抓住的话会判刑的
什么是
洗钱
?
答:
2、“为掩饰,隐瞒其
来源
和性质”,
属于
构成要件的内容,而
不是洗钱
罪的目的。 易言之,掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,是洗钱行为的基本特征,当然也是故意的认识内容。亦即,行为人实施洗钱行为时,当然也认识到自己的行为是在掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。所以,不应当...
银行一般怎么查洗
黑钱
答:
银行只是根据国家反洗钱相关规定赋予的义务或者说是权利,认定某个单位或个人账户交易符合可疑交易的标准,将上述信息上报国家反洗钱中心,经中心再次判定后再交相关部门如公安、检察机关进行认定是否
属于洗钱
活动。可疑交易有一定的标准,如集中转入,分散转出;分散转入,集中转出;长期不用的账户突然转入大量的...
什么是
洗钱
以及为什么洗钱?
答:
洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其
来源
和性质,使其在形式上合法化。
洗钱属于
严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融...
请问怎么界定洗
黑钱
?这样算
不算
?
答:
不应该算是,只要你们是在正规贸易背景下所进行的生意往来,都
不属于
洗
黑钱
!
恐怖融资和
洗钱
犯罪涉案资金
来源的
区别
答:
洗钱
资金往往
来源
都为非法所得,比如违法所得、涉黑所得等。恐怖融资资金来源合法,比如企业经营、慈善机构筹款或者个人的储蓄。2、行为目的不同 洗钱目的是为了隐藏资金的不合法,将不会合法的钱变成合法所得,规避法律风险。恐怖融资资金通常是用于某种政治目的。3、交易规模不同 洗钱资金量通常都很大,...
如何判断洗
黑钱
?
答:
您可以去到银行查一下,查看
来源
。入股自己认识的人汇来的话就没事,如果
不是
自己认识的人汇来的话,小心被套进去
洗钱的
风波。
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以下属于黑钱来源的是
是金融机构反洗钱活动的基础工作
金融安全网的支柱主要包括
洗钱罪的最高法定刑是多少年
防范和处置非法集资的原则包括
可疑交易报告通常不包括
国家反洗钱行政主管部门
以下什么可以申请使用人民币图样
洗黑钱的黑钱哪里来的